قد تقوم كوريا الجنوبية بتجميد محافظ العملات المشفرة بناءً على الاشتباه وحده بموجب اقتراح جديد

الوجبات السريعة الرئيسية

• تدرس لجنة الخدمات المالية (FSC) في كوريا الجنوبية نظام تجميد الدفع الوقائي لمحافظ العملات المشفرة المشتبه في تلاعبها بالسوق، حتى قبل توفر الأدلة الكاملة.

• ويهدف الاقتراح إلى وقف التحويلات السريعة إلى المحافظ الخاصة، مما يعكس تجميد سوق الأوراق المالية المستخدم للحد من المكاسب غير المشروعة.

• اعتبارًا من يناير 2026، تظل الخطة قيد المراجعة كجزء من لوائح العملة المشفرة للمرحلة الثانية، مع عدم وجود طرح رسمي بعد.

تدرس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) إدخال نظام “تجميد الدفع” لسوق العملات المشفرة.

إذا تمت الموافقة عليه، فإن هذا الإجراء سيسمح للسلطات بتعليق المعاملات مؤقتًا من حسابات العملات المشفرة أو المحافظ التي تم الإبلاغ عنها للاشتباه في التلاعب في السوق أو أي نشاط غير مشروع آخر، حتى في المراحل الأولى من التحقيق.

وفقًا للتقارير المحلية، تم تصميم الاقتراح لمنع المشتبه بهم من نقل الأموال أو إخفاءها بسرعة في محافظ شخصية – وهو تحدٍ فريد للعملات المشفرة بسبب سرعتها وأسماءها المستعارة وطبيعتها العابرة للحدود.

ويعكس هذا الإطار الضمانات القائمة في سوق الأوراق المالية في كوريا الجنوبية، حيث يستطيع المنظمون تجميد الحسابات المشتبه في قيامها بالتلاعب قبل سحب الأرباح.

وبموجب النظام المقترح، ستكون السلطات قادرة على إصدار تعليق مؤقت للمعاملات على حسابات العملات المشفرة أو المحافظ التي تم تحديدها أثناء التحقيقات الجنائية.

ومن شأن هذا التجميد الوقائي أن يقيد التدفقات الخارجة أثناء استمرار التحقيقات، مما يحد من القدرة على غسل الأموال أو تفريقها.

سيُطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الالتزام بالأوامر التنظيمية، على غرار الطريقة التي تنفذ بها البنوك تجميد الحسابات في التمويل التقليدي.

ويندرج الاقتراح ضمن المرحلة الثانية من تشريعات الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية، والتي تعتمد على الإصلاحات السابقة مثل قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية (VAUPA).

والهدف هو تعزيز حماية المستثمر من خلال تمكين التدخل بشكل أسرع قبل اختفاء العائدات غير المشروعة.

وتم تشكيل فريق عمل تابع لوحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU)، بقيادة المدير لي هيونج جو، لمراجعة هذه التدابير. وعقد اجتماعها الأول في نوفمبر 2025.

ويأتي هذا الاقتراح وسط مخاوف متزايدة بشأن الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التلاعب بالأسعار، والتهرب الضريبي، والتحويلات غير القانونية، وغسل الأموال عبر الحدود.

وقد واجهت كوريا الجنوبية العديد من الحوادث البارزة في السنوات الأخيرة، أبرزها انهيار Terra-LUNA عام 2022، والذي كشف عن نقاط الضعف في الرقابة على السوق وتسارع التشديد التنظيمي.

وقد أدت عمليات الاستغلال الأحدث، بما في ذلك اختراق البورصة الرئيسي الذي أدى إلى خسائر تزيد عن مليار دولار، إلى تكثيف التدقيق.