أمرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) بتعليق عمليات Upbit، أكبر بورصة عملات مشفرة في البلاد، بسبب الانتهاكات المزعومة لسياسات مكافحة غسيل الأموال (AML).
أفاد منفذ الأخبار المحلي Maeil Business Newspaper أن العقوبة نشأت من فشل Upbit في الوفاء بالتزامات “اعرف عميلك” (KYC).
وأخطرت وحدة الاستخبارات المالية شركة Upbit بالتعليق في 9 يناير، ومنحت البورصة حتى يوم الاثنين المقبل لتقديم ردها. ومن المتوقع صدور القرار النهائي بشأن العقوبة في اليوم التالي. إذا تم تأكيد ذلك، فقد تواجه Upbit قيودًا على التعامل مع العملاء الجدد لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ويأتي التدقيق التنظيمي في أعقاب التفتيش الميداني الذي أجرته وحدة الاستخبارات المالية بعد أن قدمت شركة Upbit طلب تجديد ترخيص تجاري في أغسطس.
وبحسب ما ورد كشف التفتيش عن ما يقرب من 700000 حالة من الانتهاكات المشتبه بها المتعلقة بمتطلبات “اعرف عميلك”. وبموجب قانون الإبلاغ واستخدام المعلومات المالية المحددة، يمكن أن تتحمل Upbit غرامات تصل إلى 100 مليون وون كوري (حوالي 68,596 دولارًا أمريكيًا) لكل انتهاك.
بالإضافة إلى مشكلات “اعرف عميلك”، أعربت وحدة الاستخبارات المالية عن مخاوفها بشأن خدمات Upbit للمتداولين الخارجيين، والتي تتعارض مع اللوائح المحلية التي تقيد التبادلات المحلية للمواطنين الكوريين الجنوبيين الذين تم التحقق منهم. انتهت صلاحية ترخيص أعمال Upbit في أكتوبر من العام الماضي، ولا يزال طلب التجديد قيد المراجعة.
تأسست شركة Upbit في عام 2017، وتتمتع بمكانة مهيمنة في سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، حيث تسيطر على حوالي 70% من حصة السوق.