-
تم ضبط عصابة نقود مزيفة نتيجة تلميح غير عادي من أحد المخبرين.
-
زعم عملاء فيدراليون أن أربعة من سكان أوهايو قاموا بجمع الآلاف باستخدام أوراق نقدية مزيفة بقيمة 50 دولارًا و 100 دولار.
-
في النهاية ، ساعدت نصيحة حول رجل “يمص إبهامه” في توجيه العملاء الفيدراليين إلى المسار الصحيح.
قام العملاء الفيدراليون بضبط حلقة غسيل أموال في ولاية أوهايو بعد تتبع الأموال ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى نصيحة شديدة الغضب من أحد المخبرين.
ووجهت اتهامات اتحادية لأربعة من سكان أوهايو يوم الخميس بالتآمر للاحتيال. زعم الوكلاء الفيدراليون في إفادة خطية أنهم اعتبارًا من عام 2021 ، استخدموا مزيل الشحوم السائل لتبييض آلاف الأوراق النقدية فئة خمسة وعشرة دولارات ، وأعادوا طبعها بعملات من فئة خمسين ومائة دولار.
في الإفادة الخطية المرفقة بالشكوى الجنائية التي أبلغت عنها لأول مرة CourtWatch ، وصف وكيل فيدرالي نصيحة مهمة جلبت المحققين إلى المنطقة المجاورة لعصابة غسيل الأموال في أوهايو.
في الإفادة الخطية ، زعم الوكيل الخاص مايكل دوديج أن الأشخاص الأربعة الذين يديرون الحلبة استخدموا أموالًا مزيفة بقيمة آلاف الدولارات في الفنادق ومحطات الوقود ، بل وحاولوا في أحد نوادي التعري قبل القبض عليهم.
زعم الفدراليون أن مصدرًا سريًا ساعد في التعرف على أحد العقول المدبرة للمخطط ، ناثانيال لي ، وأن المصدر السري رأى عملية تزييف لي في غرفة فندق ، واشترى فواتير مزيفة. ثم وجه المخبر الوكلاء في اتجاه لي عبر Facebook ، وفقًا للإفادة الخطية.
في يناير 2022 ، اتصل المصدر بالوكيل مرة أخرى وقال إن لي “كان يصنع الكثير من النقود المزيفة في منطقة كولومبوس الكبرى” ، حسبما كتب دوديج في الشكوى.
ووصف المصدر لي بأنه “يبلغ من العمر 38 عامًا تقريبًا ، ويمص إبهامه ويعيش في منطقة ماونت فيرنون مع جدته” ، وفقًا للإفادة الخطية.
تصل عقوبة التهم إلى السجن خمس سنوات.
اقرأ المقال الأصلي على Insider