-
مطور Tornado Cash Roman Storm يحوكي على مؤامرة تخطي تشفير بقيمة 1 مليار دولار.
-
يقول ممثلو الادعاء إن Tornado Cash كان أداة عدم الكشف عن هويتها للمتسللين والمحتالين.
-
وقال ممثلو الادعاء إن العاصفة ارتدى قميصًا يضم شعار Tornado Cash Logo وغسالة ملابس.
هل مطور Tornado Cash Roman Storm مجرد مهندس برمجيات ذكي ونكران الذات؟ أم أن الغسيل الروسي البالغ من العمر 34 عامًا هو غسيل الأموال لأكبر المحتالين والمتسللين في العالم؟
سمعت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن قصتين مختلفتين للغاية في افتتاح البيانات يوم الثلاثاء لتجربة مؤامرة غسل الأموال التي تبلغ قيمتها مليار دولار.
أشار ممثلو الادعاء إلى ثلاثة من أكبر أسواق التشفير في السنوات الأخيرة – بما في ذلك هجوم الاختراق لكوريا الشمالية بقيمة 600 مليون دولار على منصة الألعاب عبر الإنترنت Axie Infinity.
في كل مرة ، قام المجرمون بإخفاء أموالهم المسروقة من خلال تشغيله من خلال Tornado Cash.
وقال موسلي لهيئة المحلفين لـ “هيئة المحلفين” أن الأداة الشهيرة على الإنترنت الشهيرة على الإنترنت “تمزج” العملة المشفرة ، أو المعاملات التي تسرعها لجعلها “لا يمكن التعرف عليها بشكل أساسي ومن المستحيل فعليًا لإنفاذ القانون أو أي شخص آخر تتبعه”.
وقال المدعي العام “كان المدعى عليه يركض ويستفيد من غسالة عملاقة من أجل المال القذر ، وكان يعرف ذلك”.
وأضاف “حتى قام بتسويق Tornado Cash كغسالة”. “في الواقع ، وعد المحلفين ،” سترى صورة للمدعى عليه يرتدي قميصًا يعرض غسالة مع شعار Tornado Cash عليها. “
يقول ممثلو الادعاء إن العاصفة استمرت في غسل مئات الملايين من الدولارات للمتسللين مع مجموعة لازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية حتى بعد حظر هذه المعاملات بموجب العقوبات الأمريكية والعالمية.
وقال موسلي عن Tornado Cash ، وهي أداة خلط “Crypto” التي تتيح للمستخدمين إيداعها وسحبها من تجمع مشترك ، وهو يحجب الهويات في أي من طرفي المعاملة.
وقال موسلي عن العائدات الإجرامية للمتسللين: “سيكون مختلطًا مع تشفير آخر. لذلك سيظهر نظيفًا”.
وقال المدعي العام إن العاصفة حاول تغطية مساراته بعد أن تمت الموافقة على مجموعة لازاروس ، من خلال إزالة “مفتاح” التحكم في البرنامج يمكن استخدامه لإغلاق جزء واحد فقط من الغسالة.
وقال المدعي العام “لقد فعل ذلك حتى يتمكن من التظاهر بأن الغسالة بأكملها كانت خارج عن سيطرته” ، بينما استمر في جني الملايين في الأرباح.
ولكن في الواقع ، كانت العاصفة لا تزال “تدير مغسلة بأكملها”.
“كان لديه مفاتيح الباب الأمامي ، ودفع فواتير الغاز والكهرباء ، لا يزال قال:” نحن منفتحون على العمل “.
في بيانها الافتتاحي ، ورد محامي الدفاع كيري كورتيس أكسل أن العاصفة هي مجرد مدافع عن الخصوصية الذي كتب بعض الكود المفيد للغاية.
وقالت هيئة المحلفين لـ “تورنادو كاش” مدعوم من قبل المستثمرين الأمريكيين ، وتم بناؤه لأغراض مشروعة تمامًا.
وقالت: “لم يكن لدى رومان أي علاقة بالمتسللين والمخادعين – لم يكن يريدهم استخدام نقد الإعصار”.
“الغالبية العظمى من الأشخاص الذين استخدموها كانوا أشخاصًا عاديين يستخدمونها لخصوصيتهم المالية الخاصة بهم ، وهذا هو الغرض من الرومانية”.
أما بالنسبة لهذا القميص؟ الشخص الذي يحمل شعار Tornado Cash الذي تم فرضه على غسالة ملابس؟
وقال أكسل “لقد ارتدىها في مؤتمر تقني ذي سمعة طيبة في بوسطن في عام 2019”. “وأشخاص هيئة المحلفين ، أريدك أن تضع في اعتبارك أنه مجرد قميص-يرتديه ذوق رديء.”
وقالت “إنه مثل شريط هزلي أو ميمي. لقد كانت مزحة”. “لم يكن دليلًا على وجود جريمة”.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة حوالي شهر وتتميز بكل من المتسللين والضحايا بين شهود الحكومة. تواجه العاصفة ما يصل إلى 40 عامًا في السجن إذا أدين بالتآمر لارتكاب غسل الأموال ، وإدارة شركة غير مرخصة لالتقاط الأموال ، وينتهك العقوبات الفيدرالية.
اقرأ المقال الأصلي عن Business Insider