بقلم جوناثان ستيمبل
(رويترز) – قبل قاض أمريكي يوم الجمعة اعتراف باينانس بالذنب وغرامة تزيد عن 4.3 مليار دولار لانتهاك القوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال والعقوبات من خلال ثغرات في الضوابط الداخلية في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
وافق قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل على الالتماس، الذي يتضمن غرامة جنائية بقيمة 1.81 مليار دولار ومصادرة 2.51 مليار دولار، بعد حوالي ساعة من اقتراح الحكومة تغييرات على سندات مؤسس Binance Changpeng Zhao، مما أثار اعتراضًا من محامي Zhao.
أدى نداء Binance الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر إلى حل تحقيق استمر لسنوات ووجد أن البورصة فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100000 معاملة مشبوهة تتعلق بجماعات إرهابية محددة بما في ذلك حماس وتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو داعش.
وقال ممثلو الادعاء إن منصة Binance دعمت أيضًا بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وكانت من بين أكبر المستفيدين من عائدات برامج الفدية.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت Binance إنها قبلت المسؤولية، وقامت بتحديث بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال و”اعرف عميلك”، وأحرزت “تقدمًا كبيرًا” نحو التغييرات المطلوبة بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب الخاصة بها.
وتم إطلاق سراح تشاو في الولايات المتحدة بكفالة بقيمة 175 مليون دولار بعد أن أقر بأنه مذنب في نوفمبر/تشرين الثاني في مخالفات تتعلق بغسل الأموال.
وتضمن التماسه غرامة قدرها 50 مليون دولار وطلب منه التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance.
وفي دعوى قضائية، قال ممثلو الادعاء إن التغييرات المقترحة في السندات كانت تهدف إلى عكس أوامر جونز بأن يبقى تشاو في الولايات المتحدة القارية وتحت إشراف موظف المحكمة حتى صدور الحكم عليه في 30 أبريل.
وتشمل الشروط أن يقدم تشاو إشعارًا لمدة ثلاثة أيام بأي خطط سفر، وتسليم جوازات سفره والاحتفاظ بمقر إقامته الحالي ما لم يحصل على موافقة على التغيير.
ويوصي ضباط خدمات ما قبل المحاكمة بإخضاع تشاو أيضًا لمراقبة الموقع.
وقال ممثلو الادعاء إنهم ناقشوا التغييرات مع محامي تشاو عدة مرات، لكنهم “يعترضون على هذا الاقتراح كما هو مكتوب”.
ولم يستجب محامو تشاو على الفور لطلبات التعليق.
القضيتان هما الولايات المتحدة ضد Binance Holdings Ltd، المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الغربية من واشنطن، رقم 23-cr-00178، والولايات المتحدة ضد تشاو في نفس المحكمة، رقم 23-cr-00179.
(تقرير جوناثان ستيمبل في نيويورك؛ تحرير ويل دنهام)