أثار محاسب جيفري إبستين لمدة 22 عامًا أجراس الإنذار في بنك جيه بي مورجان. والآن يريد الكونجرس إجابات.

تعامل المحاسب البالغ من العمر 69 عامًا شخصيًا مع بعض عمليات السحب النقدي من حساب إبستاين، والتي أصبحت حافزًا لانفصال إبستاين الفوضوي عن بنك جيه بي مورجان بعد سنوات من اعتراف الممول بالذنب في جرائم جنسية في عام 2008.

كان ينبغي أن تكون هذه السحوبات النقدية علامة حمراء ساطعة للجرائم المالية المحتملة، مثل غسيل الأموال، وفقا لمارتن شيل، المحقق الجنائي السابق في مصلحة الضرائب الأمريكية. قد يساعد منظور بيلر في تفسير ما كان يفعله إبستاين بالمال، وما ربما كان جيه بي مورجان يعرفه عنه في ذلك الوقت.

وقال شيل لموقع Business Insider: “الأثرياء عموماً لا يتعاملون بالنقد، والبنوك تعلم ذلك”.

عندما قرر بنك جيه بي مورجان قطع العلاقات مع إبستاين في عام 2013، قال مسؤولو البنك إنهم كانوا قلقين بشأن عمليات السحب النقدي المتكررة التي يقوم بها المفترس.

وكان بيلر في كثير من الأحيان هو الشخص الذي قام بسحب الأموال من حسابات إبستاين، حسبما أظهرت سجلات المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

لقد عمل لدى إبستين بين عامي 1992 و2014، وكانت عمليات سحبه لمبالغ نقدية كبيرة من حسابات إبستاين لدى البنك موضوعًا لأربعة تقارير عن أنشطة مشبوهة على الأقل بموجب تفويض فيدرالي، أو SARs، بشأن المعاملات المتعلقة. تم تقديم أول تقرير بحثي خاص في عام 2002 – قبل وقت طويل من بدء شرطة فلوريدا التحقيق في إساءة معاملة إبستين للفتيات.

عادة ما تكون البنوك حذرة من المعاملات النقدية الكبيرة، حيث يمكنها تبادل الأيدي دون إشراف واضح. تتطلب قواعد “اعرف عميلك” من المؤسسات المالية مراقبة المكان الذي تذهب إليه أموال العملاء للتأكد من أنها ليست مرتبطة بالاحتيال أو غسيل الأموال أو الاتجار بالبشر.

تُظهر الاتصالات الداخلية لبنك جيه بي مورجان ونسخ تقارير SAR التي قدمها البنك إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة أن بيلر كان يسحب أحيانًا عشرات الآلاف من الدولارات في المرة الواحدة.

وبما أن جيه بي مورغان يعتقد أن إبستاين كان مستشارًا ماليًا للمليارديرات، فإن عمليات السحب النقدي هذه كان ينبغي أن تثير إنذارات أكثر خطورة، وفقًا لشيل، المحقق الجنائي السابق في مصلحة الضرائب الأمريكية.

وقال شيل لموقع Business Insider: “عمله هو تقديم المشورة الضريبية أو الاستثمارية للعملاء الأثرياء”. “وأن يأتي هذا الحساب لإجراء هذه السحوبات النقدية الكبيرة؟ حسنًا، ما هو الأساس لذلك؟ هذا ليس عملاً عاديًا بالنسبة لمستشار استثماري.”

في المعاملات التي تم الإبلاغ عنها، كان بيلر يذهب دائمًا إلى نفس موقع بنك جيه بي مورجان: 270 بارك أفينيو، المقر الرئيسي للبنك، والذي قام الرئيس التنفيذي جيمي ديمون بتسويته بالأرض مؤخرًا واستبداله ببرج مكاتب جديد للموظفين.

وقالت سارة كريسوف، المدعية الفيدرالية السابقة في مانهاتن، إن الزيارات المتكررة لنفس موقع بنك جيه بي مورجان كان ينبغي أن تثير تساؤلات داخل البنك.

وقال كريسوف، الذي يعمل الآن محامي دفاع في شركة كوزين أوكونور: “في المرة الأولى التي يحدث فيها شيء ما، أو في المرة الثانية، فإنه سيحظى بقدر أقل من التدقيق”. “عندما يصبح شيء ما نمطًا، يجب أن يرفع المزيد من الأعلام الحمراء.”

أصبحت تقارير SAR الخاصة بـ JPMorgan علنية الشهر الماضي في دعوى قضائية تمت تسويتها الآن بين حكومة جزر فيرجن الأمريكية والبنك.

وفي تقرير عام 2002، أبلغ بنك جيه بي مورجان وزارة الخزانة أن بيلر قد سحب مبالغ نقدية كبيرة على مدى ثلاثة أشهر تقريبًا. ويظهر التقرير أن البنك كان يشعر بالقلق من أن عمليات السحب من حسابات إبستين قد تكون جزءًا من عملية غسيل أموال.

وفقًا لتقرير عام 2002، أجرى بيلر 16 عملية سحب نقدي مختلفة تبلغ قيمة كل منها حوالي 9800 دولار (الحد الأقصى المسموح به هو 10000 دولار) وصرف شيكًا بقيمة 40000 دولار من أحد حسابات إبستاين.

كان بيلر – وليس إبستاين – موضوع تقرير البحث والإنقاذ لعام 2002، والذي وصفه عميل خاص سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي استأجرته جزر فيرجن الأمريكية لتحليل التقرير بأنه غير عادي.

وكتب عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق: “إذا كانت نية JPMC هي الإبلاغ بشكل مناسب عن النشاط، لكان من الممكن رفع تقرير SAR ضد جيفري إبستين نفسه، وليس فقط ضد بيلر”. “كان بيلر محاسب إبستين”.

تظهر سجلات المحكمة أن جيه بي مورجان اعترض على السحوبات النقدية التي أجراها بيلر بعد عقد من الزمن. تُظهر رسالة بريد إلكتروني متبادلة بين موظفي البنك في عام 2012، والتي تم الحصول عليها في الدعوى القضائية، أنهم يعبرون عن قلقهم بشأن سحب 100 ألف دولار نقدًا من شركة Hyperion Air، وهي كيان مؤسسي كان يمتلك طائرة إبستاين الخاصة.

وقال أحد الموظفين إن بيلر وقع على الشيكات الخاصة بالسحب. ردًا على ذلك، كتب أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك جيه بي مورجان أن إبستاين قال إن الأموال تم سحبها لدفع ثمن الوقود في بلدان أجنبية، وأنه يجب على البنك التحقق من ذلك مع بيلر.

كتب جون آر دافي، الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك جيه بي مورجان: “ربما تكون الخطوة التالية الأفضل هي أن نتحدث مع هاري، الذي نعرفه، ونسأل هاري عن السحوبات النقدية”. “هل توافق؟ مخاوف؟”

ليس من الواضح من وثائق المحكمة ما إذا كان أي من موظفي JPMorgan قد تحدث في النهاية إلى Beller حول المعاملات. قال تقرير منفصل لعام 2023، بتكليف من جزر فيرجن الأمريكية وكتبه محاسب شرعي لديه إمكانية الوصول إلى وثائق جي بي مورجان الداخلية، إنه لا يوجد دليل على أن البنك طلب على الإطلاق إيصالات أو وثائق أخرى تشير إلى أن الأموال استخدمت للوقود.

قدم JPMorgan ثلاثة تقارير SAR إضافية بعد قطع العلاقات مع إبستين في أعقاب تقارير إعلامية حول الاستغلال الجنسي للأطفال. في عام 2015، أبلغ البنك عن المعاملات بين عامي 2006 و2007، وهي السنوات التي حققت فيها سلطات إنفاذ القانون في فلوريدا في الاعتداء الجنسي على الفتيات المراهقات. قدم البنك تقريرين آخرين حول أنشطة البحث والإنقاذ في أغسطس وسبتمبر من عام 2019، بعد اعتقال إبستين بتهم الاتجار بالجنس الفيدرالية والوفاة. وقاموا بتغطية المعاملات بين عامي 2003 و2019 في حسابات تابعة لإبستين بالإضافة إلى العديد من شركائه، بما في ذلك بيلر.

وقالت باتريشيا ويكسلر، المتحدثة باسم بنك جيه بي مورجان تشيس، لموقع Business Insider: “نأسف على أي ارتباط كان بيننا وبين الرجل، لكننا لم نكن لنحتفظ به كعميل لو علمنا بجرائمه الشنيعة”. “كان لدى الحكومة الفيدرالية معلومات أكثر بكثير عن أنشطته ولم يشاركوها معنا في ذلك الوقت.”

بعد منشور لـ Truth Social من ترامب يوم الجمعة، أعلن المدعي العام بام بوندي أن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن سيحقق في علاقة جي بي مورغان مع إبستاين، إلى جانب العديد من الديمقراطيين البارزين الذين لهم علاقات مع المتحرش بالأطفال.

تزعم الدعاوى القضائية التي رفعها ضحايا إبستين في وقت سابق من هذا العام ضد البنوك أن إبستاين استخدم HBRK لإنشاء شركات وهمية، وإرسال أموال الصمت وغيرها من المدفوعات غير القانونية إلى ضحايا الاتجار بالجنس، و”بخلاف ذلك تطوير مخططات كاذبة لحماية العملية والسيطرة على الضحايا”.

تقول الدعاوى إن HBRK يرمز إلى هاري بيلر وريتشارد كان، “الأعضاء المؤسسين” ومحاسبي إبستاين منذ فترة طويلة. مثل بيلر وإتش بي آر كيه، لم يتم ذكر خان كمدعى عليه في تلك الدعاوى القضائية.

أدار كان شؤون العقار الذي تركه إبستين بقيمة 630 مليون دولار بعد وفاته عام 2019، جنبًا إلى جنب مع المحامي الشخصي للممول دارين إنديكي. لم يستجب محامي المنفذين المشاركين على الفور لطلب Business Insider للتعليق على هذه القصة.

وبعيدًا عن عمليات إبستاين، يمكن لشهادة بيلر أن تعطي للجمهور لمحة عن نوع النصائح المالية التي قدمها إبستاين لعدد قليل من عملائه المليارديرات.

وقال هؤلاء العملاء، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة فيكتوريا سيكريت ليس ويكسنر والرئيس التنفيذي السابق لشركة أبولو ليون بلاك، إن إبستاين قدم خدمات قيمة لإدارة ثرواتهم الخاصة. ساعد عمل إبستاين لصالح بلاك الملياردير على توفير ما يصل إلى ملياري دولار من الضرائب، حيث تم تعويض إبستاين بحوالي 170 مليون دولار.

على صفحته على موقع LinkedIn، وصف بيلر الوقت الذي قضاه في العمل لدى شركة Epstein – التي تم إدراجها من عام 1992 إلى عام 2014 – على أنه عمل في “New York Strategy Group LLC”. تصف سجلات المحكمة الشركة بأنها شركة إدارة أموال إبستاين. على صفحة LinkedIn الخاصة بـ Beller، توصف بأنها “شركة استشارات مالية تخدم الأفراد ذوي الثروات العالية الذين تزيد أصولهم عن مليار دولار”. يعمل بيلر، الذي يحتفظ بترخيص CPA ويعيش في شمال ولاية نيويورك، الآن في شركة محاسبة صغيرة مقرها مدينة نيويورك.

وقالت سيغريد مكولي، المحامية في شركة Boies Schiller Flexner التي رفعت الدعاوى القضائية ضد البنوك نيابة عن ضحايا إبستين، إن بيلر كان شخصًا “يعرف الأعمال الداخلية” لكيفية استخدام إبستين للنظام المالي.

وقال مكولي لموقع Business Insider: “لقد كان الجزء المحاسبي من هذا المشروع، مع خان، الذي كانت يديه تتولى كل هذا”. “لذلك أعتقد أنه شخص مهم مهتم بهذا الأمر.”

واضطر بيلر إلى الإدلاء بشهادته العام الماضي في دعوى قضائية أخرى رفعها مكولي ضد إنديك وكان.

عندما سُئل عن HBRK، “استشهد بالتعديل الخامس بدلاً من الرد على مذكرات الاستدعاء أو الإجابة بشكل موضوعي على الأسئلة”، كما كتب ماكولي في إحدى وثائق المحكمة.

اقرأ المقال الأصلي على Business Insider