ألقي القبض مرة أخرى على رجل محتال في نيوجيرسي ذا “سمعة سيئة” عفا عنه الرئيس السابق دونالد ترامب قبل عامين واتُهم بالاحتيال على مستثمرين بملايين الدولارات.
إلياهو “إيلي” وينشتاين وأربعة رجال آخرين متهمون بفرار أكثر من 150 شخصًا من أصل 35 مليون دولار في “مخطط شبيه ببونزي” ، وفقًا لشكوى اعتقال تم الكشف عنها الأربعاء في محكمة اتحادية في ترينتون وبيان من مكتب محامي الولايات المتحدة لنيوجيرسي.
باستخدام الاسم المستعار مايكل كونيج ، أنشأ وينشتاين والآخرون شركة تسمى Optimus Investments Inc. وزُعم أنهم بدأوا “تنظيم مخطط جوهري آخر للاحتيال على المستثمرين” بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من السجن في يناير 2021 – ولكن لا يزال قيد المراقبة ، وفقًا للشكوى.
قال الوكيل الخاص المسؤول جيمس إي دينيهي من مكتب نيوارك الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في بيان وزارة العدل: “ندعي أن السيد وينشتاين شارك في مخطط جديد لسرقة المستثمرين عن طريق إخفاء هويته الحقيقية”. “كان يعلم أن أفعاله كانت ضد شروط الإفراج عنه في إدانة سابقة بالاحتيال في الاستثمار ، ونزعم أنه شارك في نشاط إجرامي على أي حال”.
وتتهم المجموعة بـ “الادعاء الكاذب” بأنها أبرمت “صفقات مربحة” على أقنعة N95 Covid و “حليب الأطفال النادر” و “مجموعات الإسعافات الأولية المتجهة إلى أوكرانيا”.
ويقول المسؤولون إن الرجال تآمروا أيضًا لإخفاء أصول واينستين “التي كان ينبغي استخدامها لدفع أكثر من 200 مليون دولار كتعويض” ، فهو مدين لضحايا مخطط بونزي السابق.
يقول المدعون إن المحققين حصلوا على تسجيلات “صوتية سرية” للاجتماعات التي حضرها وينستين مع شركائه المزعومين واثنين من المتآمرين المجهولين ، ابتداءً من 26 أغسطس ، والتي يُزعم أنه اعترف خلالها بأنه كان يستخدم الاسم المستعار لكونيج “لأنني سيئة السمعة”.
وجاء في الشكوى أن واينستين ، 48 عامًا ، وآرييه برومبرج ، 49 عامًا ، وجويل ويتلز ، 57 عامًا ، وشلومو إيريز ، 55 عامًا ، وعلاء حطاب ، 34 عامًا ، متهمون بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والتآمر لعرقلة العدالة.
إذا أدينوا في كلتا التهمتين ، فإن الرجال الخمسة يواجهون حكماً بالسجن 25 عاماً كحد أقصى وغرامات “إما 250 ألف دولار أو ضعف الكسب أو الخسارة من الجريمة ، أيهما أكبر” ، بحسب بيان وزارة العدل.
تم القبض على الجميع باستثناء ويتلز ، الذي يعيش ، مثل وينشتاين وبرومبرغ ، في ليكوود ، نيو جيرسي ، وحطاب ، الذي يعيش في أوتاوا ، وفقًا للبيان. يعيش إيرز في إسرائيل.
ووفقًا للشكوى ، لم يتم توجيه تهم إلى المتآمرين المزعومين المجهولين ، الذين أداروا شركة تدعى Tryon Management Group ولم يكونوا على علم في البداية بأن واينستين كان كونيغ.
“بمجرد أن علم مالكو ترايون أن مايك كونيج كان وينشتاين بالفعل ، اتفقوا مع المدعى عليهم على الاستمرار في إخفاء هوية وينشتاين عن المستثمرين وجمع أموال إضافية لسداد مستثمري ترايون الحاليين ، كل ذلك في محاولة لمنع مخطط بونزي من الانهيار و للتغطية على الاحتيال “.
كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى مدنية ضد وينشتاين.
كان وينشتاين واحدًا من 74 شخصًا حصلوا على عفو من ترامب في الساعات الأخيرة من رئاسته في يناير 2021.
ضمت المجموعة كبير الاستراتيجيين السابقين لترامب ، ستيف بانون ، الرئيس المالي السابق للجنة الوطنية الجمهورية إليوت برودي ، ودواين مايكل كارتر جونيور (المعروف أيضًا باسم مغني الراب ليل واين) وألبرت جيه.
كان وينشتاين ، في تلك المرحلة ، قد أمضى ثماني سنوات من عقوبة بالسجن لمدة 24 عامًا لدوره في مخطط بونزي العقاري بقيمة 200 مليون دولار والذي استغل زملائه من أعضاء المجتمع اليهودي الأرثوذكسي في ليكوود ، حيث يعيش.
وقد أيد تخفيف العقوبة ، من بين آخرين ، بريت تولمان ، المحامي الأمريكي السابق عن ولاية يوتا. النائب السابق Bob Barr، R-Ga.؛ ومحامي الدفاع آلان ديرشوفيتز.
في ذلك الوقت ، أدان المدعي العام لنيوجيرسي آنذاك جوربير جريوال قرار ترامب بالعفو عن وينشتاين.
قال جريوال ، الذي ساعد في مقاضاة وينستين: “أشعر بالاشمئزاز”. “ليس من المستغرب أن الرئيس ترامب منح العفو لإيلي وينشتاين: إنه متجول يخفف عقوبة الآخر”.
تم نشر هذه المقالة في الأصل على NBCNews.com