دفع مسؤول تنفيذي في شركة Binance للعملات المشفرة بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال في محكمة نيجيرية.
واعتقل المواطن الأمريكي تيغران جامباريان في فبراير/شباط، مع زميله نديم أنجاروالا، وهو مواطن بريطاني كيني مزدوج الجنسية.
وجاء اعتقالهم في الوقت الذي اتهمت فيه نيجيريا بينانس بالوقوف وراء الاضطرابات الاقتصادية في البلاد.
وقبل أسبوعين، هرب السيد أنجاروالا من الحجز ولا يُعرف مكان وجوده.
ورفض غامباريان يوم الاثنين خمس تهم تتعلق بغسل الأموال قدمتها ضده لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC).
وبعد جلسة الاستماع، تم نقله إلى مركز كوجي الإصلاحي، وهو سجن في العاصمة أبوجا. واحتجزت المنشأة في الماضي سجناء تتراوح بين الجهاديين والسياسيين.
وكان السيد غامباريان والسيد أنجاروالا قد احتُجزا سابقًا في مكان غير معروف.
وفي بيان صدر بعد جلسة يوم الاثنين، قالت زوجة السيد غامباريان، يوكي: “إنني أشعر بحزن شديد لأن زوجي البريء يُرسل إلى سجن يضم إرهابيين وقتلة معروفين… علاج رجل بريء تماما.”
وقال متحدث باسم Binance إن الاتهامات الموجهة إلى السيد جامباريان “لا أساس لها من الصحة”.
وقالوا لبي بي سي: “نشعر بخيبة أمل عميقة لأن تيغران جامباريان، الذي لا يتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشركة، لا يزال محتجزا”.
اتهمت EFCC منصة Binance – التي يُنظر إليها على أنها واحدة من منصات العملات المشفرة الأكثر شعبية في نيجيريا – إلى جانب السيد Gambaryan والسيد Anjarwalla، بغسل 35.4 مليون دولار (28 مليون جنيه إسترليني).
في فبراير، تم اعتقال السيد جامبارايان، المسؤول عن الامتثال للجرائم المالية في Binance، والسيد Anjarwalla، المدير الإقليمي لأفريقيا في Binance، بعد وصولهما إلى نيجيريا لحضور اجتماعات لمناقشة عمليات المنصة في البلاد.
وحُكم على Binance في وقت لاحق من ذلك الأسبوع بدفع غرامة قدرها 10 مليارات دولار (8 مليارات جنيه استرليني).
واتهمتها الحكومة بالمضاربة على العملة وتحديد أسعار الصرف، مما أدى إلى السقوط الحر للعملة المحلية، النايرا.
وأدى ضعف قيمة النايرا، إلى جانب تضخم أسعار الغذاء وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى إثارة أزمة اقتصادية في نيجيريا.
منصة Binance ليست وحدها، فقد قامت السلطات النيجيرية بتضييق الخناق على منصات العملات المشفرة بشكل عام بسبب مزاعم بأنها تستخدم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى اتهامات غسل الأموال، تواجه Binance والمديران التنفيذيان أيضًا أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، قدمتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS).
وبعد فرار أنجاروالا من البلاد، قالت السلطات النيجيرية إنه هرب “بجواز سفر مهرب”، لكن مصدرا من عائلته قال إنه غادر “بوسائل مشروعة”.
وقالت نيجيريا إنها “تعمل مع الإنتربول لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق المشتبه به”.
واعتبارًا من يوم الاثنين، لم يكن السيد أنجاروالا مدرجًا على قائمة النشرة الحمراء للإنتربول الخاصة بـ “الهاربين المطلوبين دوليًا”.