طلب أحد المدعين في القضية الجنائية الأرجنتينية التي تحقق في فضيحة ليبرا، الاعتقال الفوري لشخصيتين قريبتين من الرئيس خافيير مايلي، اللذين ارتبطا بإطلاق الرمز المميز في فبراير.
كشفت التطورات الأخيرة في التحقيق أيضًا أن مايلي قللت بشكل كبير من عدد تجار التجزئة الأرجنتينيين المتأثرين بانخفاض أسعار LIBRA.
القاضي يزن طلب الاعتقال
يستمر التحقيق الجاري في فضيحة LIBRA في الأرجنتين في تعقيد موقف الشخصيات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإطلاق الرمز المميز.
هذا الأسبوع، شهدت كل من لجنة الكونجرس والتحقيق الجنائي الموازي في فضيحة ليبرا تطورات جديدة.
طلب مارتن روميو، خبير العملات المشفرة والمدعي بالنيابة في التحقيق الجنائي، يوم الثلاثاء من القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي أن يأمر باحتجاز ماوريسيو نوفيلي ومانويل تيرونيس جودوي، وهما مستشاران للرئيس تم ربطهما بسرعة بإطلاق الرمز المميز.
ويأتي الطلب بعد سلسلة من الإفصاحات التي قدمتها لجنة الكونجرس. في تحليل هذه المعلومات للتحقيق الجنائي، خلص روميو إلى أن نوفيلي وتيرونيس جودوي والمستثمر الأمريكي هايدن مارك ديفيس – الذي كان مرتبطًا أيضًا بإطلاق ليبرا – قاموا بعدد من المعاملات غير القانونية التي أدت إلى الفضيحة.
وبناء على هذه المعلومات، طلب روميو من المحكمة أن تأمر باعتقال نوفيلي وتيرونيس جودوي، المقيمين في الأرجنتين. وقال إنهم يشكلون خطر الهروب لأن نوفيلي يحمل الجنسية الإيطالية وتيرونيس جودوي لديه إقامة دائمة في المكسيك.
ولم يصدر القاضي حكمه بعد في الطلب. ومع ذلك، فإن النتائج الأخيرة تقدم أدلة مهمة ضد الأفراد المرتبطين بشكل وثيق بفضيحة ليبرا.
تقوم اللجنة بجمع بيانات معاملات المحفظة
تلقت لجنة الكونجرس، بقيادة النائب ماكسيميليانو فيرارو، مؤخرًا معلومات جديدة تتعلق بالأفراد المرتبطين بإطلاق LIBRA.
وقال فيرارو لـ BeInCrypto في مقابلة باللغة الإسبانية: “بناءً على طلبات المعلومات التي قدمناها إلى العديد من منصات تبادل العملات المشفرة، حصلنا على بيانات لا تدحض بشكل مباشر تصريحات الرئيس مايلي فحسب، بل تبدأ أيضًا في إظهار العلاقة بين اللاعبين الرئيسيين، داخل وخارج البلاد”.
من بين المنصات التي استجابت كانت Binance وGate.io، والتي أكدت أن Novelli كان لديها محفظة افتراضية مع الأولى، بينما كان لدى Terrones Godoy واحدة مع الأخيرة.
وقد مكنت هذه المعلومات لجنة الكونغرس والمدعين المشاركين في التحقيق الجنائي من إعادة بناء الدائرة المالية قبل وبعد الإطلاق.
ديفيس ينقل الأموال بعد اجتماع مايلي
بدأ روميو، الذي تمكن من الوصول إلى المعلومات التي حصلت عليها لجنة الكونجرس، في تعقب تحركات عناوين محفظة Novelli’s وTerrones Godoy في وقت قريب من إطلاق LIBRA.
لقد كان أيضًا قادرًا على تتبع عنوان محفظة ديفيس منذ أن قام ديفيس بسداد مبلغ 5 ملايين دولار لمؤسس Barstool Sports، ديف بورتنوي، الذي خسره بعد إطلاق LIBRA.
في 30 يناير، استقبلت مايلي ديفيس في كاسا روسادا، مقر السلطة التنفيذية في بوينس آيرس.
اكتشف روميو أن ديفيس أجرى عمليتي تحويل بقيمة إجمالية قدرها 1,015,000 دولار أمريكي إلى حساب Bitget في نفس اليوم. وبعد بضعة أيام، تم تحويل ما قيمته 695 ألف دولار من هذه الأموال إلى محفظة Novelli’s Binance، في حين تم إرسال المبلغ المتبقي البالغ 320 ألف دولار إلى المعادل الأرجنتيني لبنك خاص صغير مرتبط بـ Novelli وTerrones Godoy.
وأوضح روميو لـ BeInCrypto: “ما لا أعرفه، لأنني لم أتلق هذه المعلومات بعد، هو من هو مالك حساب BitGet”.
في 3 فبراير، قبل أحد عشر يومًا فقط من إطلاق عملة ليبرا، أجرى ديفيس صفقة أخرى. أرسل مبلغ 1,991,000 دولار أمريكي إلى حساب BitGet غير معروف.
“يذهب 800 ألف دولار إلى المحفظة الساخنة التي لا أعرف صاحبها، ولا أعرف إذا كنت سأتمكن من تعقبها، ويذهب 1,191,000 دولار أخرى إلى البنك”. [associated with Novelli and Terrones Godoy]وأوضح روميو.
وبعد يوم واحد، سجلت كاميرات المراقبة نوفيلي ووالدته وشقيقته وهم يتلاعبون بعدة صناديق ودائع آمنة في فرع بنك غاليسيا في حي مارتينيز في بوينس آيرس. وأظهرت اللقطات والدة نوفيلي وشقيقتها تحملان حقيبة ظهر وحقيبة يد لا يمكن تمييز محتوياتها.
وفقًا لفيرارو، تقوم لجنة الكونجرس حاليًا بتحليل فرضية حول ما إذا كانت الأموال التي تلقاها نوفيلي وتيرونيس جودوي من خلال البنك الخاص هي نفس الأموال التي من المفترض أن خزنتها نوفيلي في فرع غاليسيا.
كما أنها تدرس ما إذا كانت Novelli قد سحبت تلك الأموال من صناديق الودائع الآمنة بعد إطلاق LIBRA.
وبعيدًا عن المعاملات التي تمكنت لجنة الكونجرس وروميو من تعقبها، فإن المعلومات الواردة من البورصات المركزية تزيد من تعقيد مشاركة مايلي المفترضة في إطلاق ليبرا.
البيانات الرسمية تتناقض مع ادعاءات الرئيس
خلال مقابلة على التلفزيون الوطني بعد أيام من انخفاض سعر ليبرا، قالت مايلي إن عدد المستثمرين الأرجنتينيين المتأثرين بإطلاق الرمز المميز كان في خانة الآحاد.
ووفقا للمعلومات التي تلقتها لجنة الكونجرس من ريبيو، وهي بورصة مركزية رائدة في الأرجنتين، فإن البيانات ترسم صورة مختلفة.
وقال فيرارو لـ BeInCrypto: “أبلغنا ريبيو أن 1358 مقيمًا في البلاد اشتروا عملة LIBRA بالدولار، في حين قال مايلي نفسه إن “ما لا يزيد عن خمسة أرجنتينيين” تأثروا. لقد كذب على التلفزيون الوطني للتقليل من أهمية عملية احتيال واسعة النطاق”.
لا يمثل هذا الرقم عدد الأرجنتينيين الذين استخدموا المنصات اللامركزية لشراء الرمز المميز، ولا أولئك الذين اشتروا LIBRA في الخارج.
وأضاف أن مايلي ما زال يفشل في شرح كيفية حصوله على رقم العقد المكون من 43 حرفًا والذي نشره على حساب X الخاص به للترويج لـ LIBRA. وأشار فيرارو إلى أن المعلومات لم تكن علنية قبل تلك الرسالة.
وفي الشهر الماضي، استشهدت لجنة الكونجرس أيضًا بمايلي وشقيقته كارينا، التي تشغل حاليًا منصب الأمين العام للرئيس، للإدلاء بشهادتهما حول مشاركتهما المزعومة في الحدث.
وأضاف فيرارو: “لم يستجب الرئيس خافيير مايلي للطلب الذي أرسلناه إليه مرتين، والذي تضمن استبيانًا بسيطًا وموجزًا إلى حد ما. كما يبدو أن شقيقته كارينا مايلي لم تدلي بشهادتها في المناسبتين اللتين تم استدعاؤها فيها، كما أنها لم تبد أي تعاون من خلال اقتراح موعد بديل”.
كما فشل نوفيلي وتيرونيس جودوي، اللذان استشهدت بهما اللجنة أيضًا، في الحضور.
ووافقت اللجنة يوم الثلاثاء على استدعاء رسمي لميلي للإدلاء بشهادته. كما أذنت لفيرارو بطلب المساعدة في إنفاذ القانون لضمان ظهور شقيقته كارينا، إلى جانب نوفيلي وتيرونيس جودوي.
وقال فيرارو: “إذا لم يأتوا للإدلاء بشهادتهم، فسنمارس هذه السلطة بمجرد أن تبت المحكمة الفيدرالية في استئنافنا”.
اقرأ القصة الأصلية: طلبت المحكمة الأرجنتينية اعتقال حلفاء الرئيس في فضيحة ليبرا بقلم كاميلا جريجيرا ناون على beincrypto.com