قامت هيئة مراقبة غسل الأموال العالمية برفع جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لزيادة المراقبة.
وقالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية ومقرها فرنسا، يوم الجمعة إنها قامت بإزالة الدول الأربع بعد “زيارات ميدانية ناجحة” أظهرت “تقدمًا إيجابيًا” في معالجة أوجه القصور ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.
تحتفظ مجموعة العمل المالي بقوائم “رمادية” و”سوداء” للدول التي حددتها على أنها لا تفي بمعاييرها. وهي تعتبر دول القائمة الرمادية هي تلك التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية” في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال، ولكنها مع ذلك تعمل مع المنظمة لمعالجتها.
ووصفت إليسا دي أندا مادرازو، رئيسة مجموعة العمل المالي، عزل الأربعة بأنها “قصة إيجابية لقارة أفريقيا”.
وقالت إن جنوب أفريقيا جددت أدواتها للكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين قامت نيجيريا بإنشاء تنسيق أفضل بين الوكالات، وزادت موزمبيق من تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وحسنت بوركينا فاسو إشرافها على المؤسسات المالية.
وأضيفت نيجيريا وجنوب أفريقيا إلى القائمة في 2023، وسبقتهما موزمبيق في 2022 وبوركينا فاسو في 2021.
ورحب مسؤولون من الدول الأربع – التي لن تخضع بعد الآن لمراقبة متزايدة من قبل المنظمة – بالقرار.
وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إن الشطب يمثل “معلمًا رئيسيًا في رحلة نيجيريا نحو الإصلاح الاقتصادي والسلامة المؤسسية والمصداقية العالمية”، في حين قالت وحدة الاستخبارات المالية في البلاد بشكل منفصل إنها “عملت بحزم من خلال خطة عمل مكونة من 19 نقطة” لإظهار التزامها بالتحسينات.
كما رحب إدوارد كيسويتر، مفوض دائرة الإيرادات في جنوب إفريقيا، بالتحديث لكنه قال: “إن إزالة التصنيف الرمادي ليس خط النهاية ولكنه علامة فارقة في رحلة طويلة المدى نحو بناء نظام بيئي مالي قوي ومرن”.
ولم يعلق الزعماء في موزمبيق وبوركينا فاسو على الفور، على الرغم من أن المسؤولين الموزمبيقيين أشاروا لعدة أشهر إلى أنهم متفائلون بشأن إقالتهم.
في يوليو، قالت وزيرة المالية كارلا لوفيرا إن موزمبيق “لا تعمل فقط على الخروج من القائمة الرمادية، ولكنها تعمل بحيث تجد وضعًا مختلفًا تمامًا عن الوضع الذي تم اكتشافه في عام 2021، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عندما تقوم مجموعة العمل المالي بتقييمها في عام 2030”.
وتعهدت أكثر من 200 دولة حول العالم باتباع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) التي تراجع جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأسلحة.