دبي ، الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب) – أمرت المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء تاجر صندوق تحوط بريطاني أدين بتدبير عملية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار لدفع هذا المبلغ إلى مصلحة الضرائب في الدنمارك.
أدين الممول سانجاي شاه في محكمة أدنى بتدبير مخطط استمر من عام 2012 إلى عام 2015. وبموجبه ، تظاهرت الشركات الأجنبية بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وطالبت باسترداد ضرائب لم تكن مؤهلة لها. اعتقل في دبي العام الماضي.
وامتنع شاه ومحاموه عن التعليق على حكم الثلاثاء.
كما أمرت محكمة النقض شاه والعديد من الشركات الأجنبية المتورطة في المخطط بدفع فائدة بنسبة 5٪ على مبلغ 1.7 مليار دولار المستحق منذ رفع القضية لأول مرة في أغسطس 2018.
وقالت OGH Legal في دبي ، وهي شركة محاماة تعمل نيابة عن السلطات الدنماركية ، في بيان: “هذا الحكم الحاسم بعد ما يقرب من خمس سنوات من السعي لتحقيق العدالة يؤكد الموقف الجاد والمتصلب للسلطات الإماراتية ضد سوء السلوك المالي”.
في سبتمبر الماضي ، أدانت محكمة الاستئناف في دبي شاه وشركائه بتهمة انتزاع أموال بشكل غير قانوني من سلطات الضرائب الدنماركية. واستأنف محاموه هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم السابق الثلاثاء وأمرت شاه بدفع 1.7 مليار دولار.
وفي حكم منفصل ، صدر أمر بتسليم شاه إلى الدنمارك بعد أن رفضت محكمة دبي استئنافه ضد الترحيل في أبريل / نيسان. ومن المتوقع أن يواجه المحاكمة في الدنمارك بشأن مزاعم الاحتيال الضريبي. ولم يتضح على الفور متى سيتم تسليمه.
حافظ الممول البالغ من العمر 52 عامًا على براءته في مقابلات مع الصحفيين لكنه لم يظهر أبدًا في الدنمارك للرد على الاتهامات. وجادل دفاعه في جلسات استماع مغلقة بأن الدنمارك لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لتسليم المجرمين.
جاء اعتقال شاه في وقت كان الضغط يتزايد فيه على دبي ، المركز المالي في المنطقة ، بسبب نقاط ضعفها المزعومة في مكافحة الأخطاء المالية. لطالما دعت الإمارات الأثرياء ، بمن فيهم الشخصيات العامة المشينة ، إلى الاستثمار في الدولة دون التساؤل عن المكان الذي جنو منه أموالهم.
لكن في الآونة الأخيرة ، ألقت الإمارات القبض على العديد من المشتبه بهم المطلوبين لارتكاب جرائم كبرى ، بما في ذلك شقيقان من جنوب إفريقيا ، متهمين بتسهيل فساد عام واسع النطاق واستنزاف موارد الدولة مع الرئيس السابق جاكوب زوما.
كما أصبح مسؤول إماراتي مؤخرًا رئيسًا لوكالة الشرطة الدولية الإنتربول.