داهمت شرطة هاي منزلاً فخمًا مكونًا من ثلاثة طوابق في منطقة وانغ ثونغ لانغ في بانكوك واعتقلت المواطن الصيني ليانغ آي بينغ. تعتقد السلطات أنه كان العقل المدبر وراء مخطط بونزي الضخم للعملات المشفرة. وبحسب ما ورد استهدفت العملية ما يقرب من 100 مستثمر، معظمهم من الصين، بعد إغراءهم بوعود أفضل من أن تكون حقيقية.
في قلب القضية توجد منصة DeFi تسمى FINTOCH، والتي استمرت من ديسمبر 2022 حتى مايو 2023. جذبت المنصة الانتباه من خلال تقديم عائد مرتفع بشكل مثير للريبة بنسبة 1 بالمائة يوميًا والمطالبة بعلاقات مع مورجان ستانلي.
كان هذا الاتصال مزيفًا تمامًا، وسرعان ما نفى بنك مورجان ستانلي أي تورط له.
قام محللو السلسلة بالتنقيب في البيانات ووجدوا أن المنصة نقلت ما يقرب من 31.6 مليون دولار أمريكي عبر جسري Ethereum وTron. في حين ذكرت التقارير الإخبارية التايلاندية أن قيمة الاحتيال بلغت حوالي 14 مليون دولار، تشير أدلة blockchain إلى وجود مبلغ أكبر بكثير.
اكتشف: 9+ أفضل العملات المشفرة ذات المخاطر العالية والمكافآت العالية التي يمكنك شراؤها
ولإضافة طبقة من الشرعية المزيفة، قدم المخطط رئيسًا تنفيذيًا خياليًا يُدعى “بوب لامبرت” واستخدم صورة الممثل مايكل بروفينزانو لبيع الوهم. استأجر ليانغ العقار في بانكوك مقابل حوالي 4645 دولارًا شهريًا، وحوله إلى المقر الرئيسي لعملية الاحتيال.
وقد جذبت المنصة المستخدمين بادعاءات جريئة، وروابط مضللة، وضمانات زائفة، مما أقنع الكثيرين بالثقة فيما بدا وكأنه عملية ذات مصداقية.
وينظر ليانغ الآن في تهم متعددة، بما في ذلك حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني ودخول تايلاند دون إذن. عملت فرق إنفاذ القانون من الصين وتايلاند معًا خلف الكواليس، وتبادلت المعلومات الاستخبارية، ووضعت الأساس لتسليم ليانغ إلى الصين لمواجهة المزيد من الإجراءات القانونية.
اكتشف: Next 1000X Crypto: أكثر من 10 من رموز التشفير التي يمكن أن تصل إلى 1000x في
تعد عملية الاحتيال هذه واحدة من أهم حالات الاحتيال في العملات المشفرة التي حدثت في عام 2023. وقد لفتت انتباه المنظمين في جميع أنحاء آسيا. في مايو 2023، حذرت سلطة النقد السنغافورية من مخاطر الأنظمة المماثلة، مشيرة إلى مدى خطورة التداعيات الناجمة عن هذا النوع من المنصات.
مثل هذه الحالات هي بمثابة دعوة للاستيقاظ. بالنسبة للمستثمرين العاديين، فهذا يوضح مدى أهمية البحث في التفاصيل قبل الوثوق بمنصة ما بأموالك. غالبًا ما تكون العوائد اليومية الكبيرة والأسماء البراقة بمثابة واجهة لشيء أكثر خطورة بكثير. بالنسبة للمنظمين، فإنه يسلط الضوء على الحاجة المستمرة للتعاون الدولي والرقابة الأكثر صرامة على مجال العملات المشفرة للقبض على عمليات الاحتيال قبل أن تتزايد.