أبلغت رويترز أن السلطات الفرنسية بدأت في التحقيق القضائي في تبادل العملة المشفرة حول مزاعم غسل الأموال والاحتيال الضريبي.
يبحث قسم الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة لمكتب المدعي العام في باريس (JUNALCO) من 2019 إلى 2024 ، بما في ذلك الجرائم المحتملة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
أكدت Junalco أن التحقيق يركز على غسل الأموال المرتبط بتهريب المخدرات.
يمتد نطاق التحقيق إلى الجرائم المزعومة التي ارتكبت داخل فرنسا وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
تم تحريك التحقيق الفرنسي من خلال شكاوى المستخدم التي تزعم الخسائر المالية بسبب المعلومات الخاطئة على المنصة وعملية Binance دون الموافقات التنظيمية اللازمة.
في يونيو 2023 ، تعرضت Binance إلى تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس بسبب تصنيف العملاء غير القانوني و “غسل الأموال المشدد”.
ومع ذلك ، فإن منصة التشفير قد دحضت الرسوم.
بحلول نوفمبر من العام الماضي ، زادت الشركة من عدد فريق الامتثال إلى 645 من المتقاعدين الكامل ، كجزء من “التزامها المكثف بالالتزام التنظيمي” و “التحول المستمر” منذ تسويتها مع الحكومة الأمريكية في عام 2023 “
وقال متحدث باسم Binance لـ Cointelegraph: “لقد شعرت Binance بخيبة أمل عميقة عندما علمت أن Junalco ، وهو قسم باريس في مكتب المدعي العام الفرنسي ، اتخذ قرارًا بإحالة هذا الأمر ، الذي يبلغ من العمر عدة سنوات ، إلى القضاء الفرنسي لمزيد من التحقيقات”.
واجه Binance تحديات تنظيمية في العديد من البلدان بين عامي 2023 و 2024 ، بما في ذلك أستراليا وبلجيكا وكندا والهند ونيجيريا والولايات المتحدة.
في الولايات المتحدة ، استقرت Binance مع الحكومة مقابل 4.3 مليار دولار على اتهامات بانتهاك قوانين AML والعمل دون تسجيل.
انتقد ممثلو الادعاء الأمريكيون بونانس بسبب نهجها المتراخية للأنشطة غير القانونية ، بما في ذلك الفشل في الإبلاغ عن أكثر من 100000 معاملة مشبوهة.
هذا الشهر ، سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بدعوى قضائية ضد Binance التي تضمنت المستثمرين الذين يزعمون أن البورصة التي تم بيعها الرموز غير المسجلة التي تراجعت في وقت لاحق في القيمة.
بالإضافة إلى ذلك ، في الشهر الماضي ، رفعت مراقبة الشركات في أستراليا دعوى قضائية ضد المشتقات المحلية في Binance بسبب سوء تصنيف عملاء البيع بالتجزئة كعملاء بالجملة ، وحرمانهم من حماية المستهلكين.
“تشفير Exchange Binance يواجه مسبار غسل الأموال في فرنسا” تم إنشاؤه ونشره في الأصل من قبل Electronic Payments International ، وهي علامة تجارية مملوكة لـ Globaldata.
تم تضمين المعلومات على هذا الموقع بحسن نية لأغراض إعلامية عامة فقط. ليس المقصود أن تصل إلى النصيحة التي يجب أن تعتمد عليها ، ولا نقدم أي تمثيل أو ضمان أو ضمان ، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا فيما يتعلق بدقة أو اكتماله. يجب عليك الحصول على نصيحة مهنية أو متخصصة قبل أخذ أي إجراء على أساس المحتوى على موقعنا.