(رويترز) – بدأت هيئة تنظيم الشركات الأسترالية إجراءات قانونية ضد الشركة المحلية التابعة لبنك HSBC العالمي، بدعوى أنها فشلت في الاستجابة بشكل صحيح لحوالي 950 تقريرًا عن خسارة العملاء ما يقرب من مليون دولار أو أكثر.
تزعم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن بنك HSBC استغرق، في المتوسط، 145 يومًا للنظر في الأمور المتعلقة بالمدفوعات والمعاملات غير المصرح بها.
وأضافت ASIC أنه بين يناير 2020 وأغسطس 2024، تلقى بنك HSBC Australia تلك التقارير عن المعاملات، مما أدى إلى خسائر للعملاء تبلغ حوالي 23 مليون دولار أسترالي (14.61 مليون دولار أمريكي).
وأضافت أن ما يقرب من 16 مليون دولار أسترالي من هذه الخسائر حدثت بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.
تدعي الهيئة التنظيمية أن بنك HSBC أستراليا كان يفتقر إلى الضوابط الكافية لمنع واكتشاف المدفوعات غير المصرح بها، وفشل في التحقيق في تقارير العملاء عن المعاملات غير المصرح بها على الفور، ولم يعيد الخدمات المصرفية في الوقت المناسب.
ويأتي هذا الإجراء القانوني في الوقت الذي تضاعف فيه السلطات الأسترالية وكذلك البنوك جهودها لتقليل عدد عمليات الاحتيال التي تحدث في الصناعة المصرفية في البلاد.
تم الإبلاغ عن حوالي 265000 عملية احتيال متعلقة بالأعمال المصرفية في الأشهر الـ 12 حتى سبتمبر 2024 في أستراليا، مع الإبلاغ عن خسارة حوالي 306.5 مليون دولار أسترالي في هذه الفترة، وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني لجمعية البنوك الأسترالية.
صرحت نائبة رئيس ASIC، سارة كورت، “نزعم أن إخفاقات بنك HSBC أستراليا كانت واسعة النطاق ومنهجية، وأن البنك فشل في حماية عملائه.”
وقالت في البيان إن ASIC تسعى للحصول على إعلانات عن المخالفات والعقوبات المالية وأوامر الدعاية السلبية والتكاليف.
وقال متحدث باسم بنك HSBC مع اعترافه بمطالبات ASIC: “نحن ندرس المسائل المثارة وسنواصل التعاون والعمل بشكل بناء مع ASIC”.
(1 دولار = 1.5738 دولار أسترالي)
(شارك في التغطية أدويتيا سريفاستافا في بنغالورو؛ شارك في التغطية روشان توماس؛ تحرير ديان كرافت وليزا شوميكر)