قالت وكالة التحقيق الفيدرالية في مومباي (رويترز) -إنها افتتحت قضية جنائية ضد الصناعي أنيل أمباني وشركته ريلاينس الاتصالات المحدودة في أعقاب شكوى من أكبر بنك في الهند حول الاحتيال المزعوم.
زعم بنك الدولة في الهند أن أنيل أمباني ، الشقيق الأصغر للملياردير موكيش أمباني ، وتربية الاتصالات قاموا بالاحتيال على البنك ، مما تسبب في 30 مليار روبية هندية (344 مليون دولار) من الخسائر.
وقالت الوكالة في بيان صحفي إن مكتب التحقيقات المركزي في الهند أجرى عمليات تفتيش في مومباي في منزل أنيل أمباني ومكاتب الاتصالات المعسرة الآن.
وقال متحدث باسم Ambani لرويترز إن عمليات البحث في مقر إقامته انتهت في وقت مبكر بعد ظهر هذا اليوم. وقال المتحدث باسم المتحدث “السيد أمباني ينكر بشدة جميع الادعاءات والتهم ، وسوف يدافع عن نفسه على النحو الواجب”.
وقالت الوكالة إن أنيل أمباني وشركته أساءوا استخدام الأموال المصرفية وتحويلها لأغراض أخرى غير الاتفاق.
لم يتم الرد على استعلام بريد إلكتروني إلى SBI على الفور.
في الشهر الماضي ، بحثت مديرية إنفاذ الهند أيضًا 35 موقعًا مرتبطة بـ Reliance Group كجزء من التحقيق في غسل الأموال المزعوم وتبشير الأموال العامة ، حسبما قال مصدر حكومي لرويترز.
لم ترد Reliance Group على طلب التعليق في ذلك الوقت ، لكن مصدرًا في المجموعة نفى هذه الادعاءات.
($ 1 = 87.3260 روبية هندية)
(شارك في تقارير Jayshree P Upadhyay. التحرير بواسطة مارك بوتر)