يبدو أن الأدلة تقوض الادعاءات ضد جيمس، حسبما وجد المدعون: المصادر

وجد المدعون الذين حققوا مع المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس بتهمة الاحتيال المحتمل في الرهن العقاري، أدلة يبدو أنها تقوض بعض الادعاءات الواردة في لائحة اتهام جيمس التي تم تأمينها في وقت سابق من هذا الشهر – بما في ذلك الدرجة التي استفاد بها جيمس شخصيًا من شرائها للعقار – وفقًا لمذكرة تلخص حالة القضية في سبتمبر، حسبما قالت مصادر لـ ABC News.

وقالت المصادر إن المدعين الذين قادوا التحقيق الذي استمر لعدة أشهر في سلوك جيمس خلصوا إلى أن أي منفعة مالية مستمدة من رهنها العقاري المزور المزعوم كانت ستصل إلى حوالي 800 دولار في العام الذي اشترت فيه المنزل.

كما أعرب محامو الحكومة عن قلقهم من أنه من غير المحتمل إثبات القضية بما لا يدع مجالاً للشك لأن المبادئ التوجيهية الفيدرالية للرهن العقاري الخاصة بالمنزل الثاني لا تحدد بوضوح الإشغال، وهو عنصر أساسي في القضية، وفقًا للمصادر.

New York AG Letitia James تتحدث عن لائحة الاتهام الفيدرالية: “لن أنحني”

وقام ممثلو الادعاء بتفصيل النتائج للمحامي الأمريكي السابق، إريك سيبرت، في مذكرة داخلية لوزارة العدل تلخص حالة القضية أوائل الشهر الماضي، وفقًا لمصادر مطلعة على محتوياتها. أطاح الرئيس دونالد ترامب بسيبرت الشهر الماضي بعد رفضه توجيه اتهامات ضد جيمس وسط ما وصفه النقاد بحملة ترامب الانتقامية ضد خصومه السياسيين المتصورين.

وقال ترامب في اليوم السابق للإطاحة بسيبرت: “أريده أن يخرج”، وقال للصحفيين إن السبب في ذلك هو أن عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا دعما ترشيحه. وقال ترامب عن جيمس: “يبدو لي أنها مذنبة جدًا بشيء ما، لكنني لا أعرف حقًا”.

حصل المدعي العام الأمريكي المؤقت ليندسي هاليجان – الذي عينه ترامب بتفويض صريح لتوجيه اتهامات ضد جيمس وآخرين – على لائحة اتهام ضد جيمس في وقت سابق من هذا الشهر بتهم الاحتيال المصرفي والإدلاء ببيانات كاذبة لمؤسسة مالية.

وقالت مصادر إن هاليجان طردت كاتبة المذكرة الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ، المدعي العام إليزابيث يوسي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مقاومتها لرفع القضية ضد جيمس.

ولم يستجب يوسي على الفور لطلب التعليق من ABC News. ورفض متحدث باسم وزارة العدل ومحامو جيمس التعليق.

ومن المقرر أن يمثل جيمس، الذي نفى ارتكاب جميع المخالفات، أمام المحكمة الفيدرالية في نورفولك يوم الجمعة لتقديمه للمحاكمة.

ووفقا للائحة الاتهام، وصف جيمس العقار كذبا بأنه منزل ثان لكنه استخدمه باعتباره “عقارا استثماريا” مستأجرا لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد. زعمت هيئة المحلفين الكبرى أن جيمس جمع آلاف الدولارات من الإيجار وكان سيوفر 17.837 دولارًا على مدار مدة الرهن العقاري مقابل قرض بمعدل أعلى.

وقالت هاليجان في بيان في وقت سابق من هذا الشهر: “إن الاتهامات المزعومة في هذه القضية تمثل أعمالاً إجرامية متعمدة وانتهاكات هائلة لثقة الجمهور”.

لكن مصادر مطلعة على المذكرة قالت إن المدعين قدموا في مذكرة الشهر الماضي إلى سلف هاليجان تقييما أكثر اعتدالا.

اشترت جيمس المنزل في نورفولك، فيرجينيا، لابنة أختها الكبرى في عام 2020 مقابل 137 ألف دولار في عام 2020 وسمح لها ولأطفالها على الفور ببدء العيش في المنزل بدون إيجار. وخلصت المذكرة إلى أن النيابة العامة التقت بابنة أخت جيمس، التي ذكرت أنها لم توقع عقد إيجار مطلقًا، ولم تدفع إيجار المنزل أبدًا، وأن جيمس أرسل لها أموالًا في كثير من الأحيان لتغطية بعض النفقات، وفقًا لمصادر مطلعة على محتوياتها.

فيما يلي قائمة بالأفراد، بما في ذلك جون بولتون، الذين استهدفتهم إدارة ترامب حتى الآن

بينما تزعم لائحة الاتهام أن جيمس حصل على “الآلاف” من دخل الإيجار، أخبرت المصادر شبكة ABC News أن المدعين لم يجدوا أي سجل لجيمس في تحصيل الإيجار من ابنة أختها بما يتجاوز 1350 دولارًا، وهو ما أبلغت عنه جيمس في إقرارها الضريبي لعام 2020، والذي قيل إنه يغطي تكلفة المرافق، وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق.

وقالت المصادر إنه اعتبارًا من الشهر الماضي، التقى المحققون بعشرة شهود قدموا روايات متضاربة حول ما إذا كانت تصرفات جيمس تشكل احتيالًا أو مدى استفادتها من أفعالها.

قامت جيمس بدفع دفعة أولى بنسبة 20٪ على المنزل – وهو نفس المبلغ الذي ستحتاج إلى دفعه مقابل عقار استثماري – بدلاً من 10٪ المطلوبة عادةً للحصول على قرض منزل ثانٍ، وفقًا لمصادر مطلعة على القضية.

أخبر ضابط القروض الذي عمل مع جيمس المحققين أن سعر الفائدة للمنزل الثاني مقارنة بالعقار الاستثماري في وقت شراء جيمس كان أقل بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.50%، وهو فرق كان من شأنه أن يصل إلى 15 إلى 30 دولارًا أقل في دفعة الرهن العقاري الشهرية، أو ما يصل إلى 10800 دولار أقل على مدى عمر القرض البالغ 30 عامًا، وفقًا لمصادر مطلعة على ما قاله ضابط القروض للمحققين. في لائحة الاتهام، زعمت هاليجان أن جيمس تجنب معدل فائدة أعلى بنسبة 0.815٪، مما قد يوفر لجيمس 17.837 دولارًا على مدى فترة القرض.

بام بوندي ، تفاجأ مسؤولو وزارة العدل باتهام تيش جيمس: المصادر

لكن المدعين أعربوا عن قلقهم من أن غموض المبادئ التوجيهية الفيدرالية للرهن العقاري قد يجعل من الصعب إثبات أن تصرفات جيمس كانت احتيالية عن عمد من خلال الادعاء الكاذب بأنها تنوي احتلال المنزل، حسبما قالت مصادر لشبكة ABC News. ذلك لأن إرشادات فاني ماي لا تحدد بوضوح مصطلح “محتل” – مما يترك من غير الواضح ما إذا كان الشخص يحتاج إلى النوم طوال الليل في المنزل أو مجرد الزيارة عدة مرات كل عام.

وقالت المصادر إن شهوداً قالوا للمدعين العامين إن جيمس أبلغت السماسرة وموظفي القروض مراراً وتكراراً أن المنزل سيكون لابنة أختها، لكنها كانت تبقى هناك أحياناً عند زيارة عائلتها في فيرجينيا. وأخبرت ابنة أخت جيمس المحققين أن جيمس زار منزلهم عدة مرات في السنة لكنه لم يبق طوال الليل.

وقال ممثلو الادعاء إنه نظرًا لأن جيمس كانت تقضي الليلة في الفنادق عند زيارة العائلة – بدلاً من البقاء في المنزل – فلا يمكن اعتبارها “ساكنة” لتبرير أن المنزل كان ملكية ثانية.