محامون أمريكيون لامرأة روسية تسعى لاستعادة مضخمات الهدف الهدف

سان خوان ، بورتوريكو (AP)-طلب محامون لابنة أحد الملياردير الروسي الذي أقرته الولايات المتحدة من المحكمة الفيدرالية الأمريكية يوم الثلاثاء الوصول إلى السجلات المالية للمسؤولين بما في ذلك رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا ، والتي تتعلق إدارتها بالتجول لبيعها وبيعها من الأسرة 265 قدمًا (81 مترًا).

يعد هذا الإيداع هو أحدث تطور في ملحمة قانونية عالمية تضم Alfa Nero Megayacht ، والتي ظلت مثبتة قبالة جزيرة Antigua الشرقية الكاريبية لأكثر من عامين والتي شمل مشتريها المحتملين إريك شميدت.

يبحث عنه Megayacht ، الذي تم التخلي عنه من قبل Andrey Guryev ، وهو رجل أعمال روسي أسس شركة للأسمدة ، من قبل ابنته ، يوليا جوريفا موتلاخوف ، التي تدعي أنها المالك الشرعي.

كجزء من الجهود المبذولة لاستعادة Megayacht ، ذكر محاموها في الإيداع أنهم يبحثون عن المستندات والمعلومات المتعلقة بالتحويلات الأسلاكية والمعاملات الأخرى التي تشمل سبعة أشخاص و 12 كيانًا في السنوات الخمس الماضية.

وقال مارتن دي لوكا ، “اختفاء الملايين من بيع ألفا نيرو هو مجرد بداية” ، مضيفًا أن الاكتشاف يسعى إلى اكتشاف ما إذا كانت أي صفقات خلفية مزعومة لإثراء شخصي.

ومن بين الأشخاص المستهدفين رئيس وزراء Antigua Gaston Browne وزوجته وابنهم ومحاسب Antigua العام ومديرها في الميناء.

تشمل الكيانات شركة West Indies Oil Company Ltd. ، وهي شركة للتخزين والتوزيع في أنتيغوا والتي تعد الحكومة مساهماً الأغلبية ، و Fancy Bridge Ltd. ، وهي شركة استثمارية مقرها في هونغ كونغ تمتلك أسهم في شركة النفط ، كما تفعل Petróleos de Venezuela SA ، والمعروفة باسم PDVSA.

ميغايخت فرضت عليه ، ثم بيعت بالمزاد علني

تم ترسيخ ألفا نيرو قبالة أنتيغوا عندما بدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

لم تتم معاقبة السفينة من قبل الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت ، ولكن المسؤولين في أنتيغوا حظروا Megayacht من المغادرة لعدة أشهر ، وفقا لتقديم.

في أغسطس 2022 ، أقرت وزارة الخزانة الأمريكية Guryev ، قائلة إنه كان جزءًا من مجموعة من “النخبة المتصلة بالكرملين” و “زميل مقرب معروف” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بعد أن خدم سابقًا في حكومته. حددت الإدارة أيضًا اليخوت الفائقة لجورييف بأنها “عقار محظور” ، وقالت إن تتبع موقعها قد تم إيقاف تشغيله “لتجنب النوبة”.

وقالت جانيت يلين ، وزيرة الخزانة آنذاك: “عندما يعاني الأبرياء من حرب العدوان غير القانونية في روسيا ، فقد أغني حلفاء بوتين أنفسهم وتمولوا أنماط حياة فاخرة”.

في يونيو 2023 ، تمت إزالة اليخوت الفائقة من قائمة العقوبات حتى يتمكن أنتيغوا من تصفيةه. بحلول ذلك الوقت ، عدلت حكومة الجزيرة قانونًا محليًا للسماح للمسؤولين بإعلان السفن على أنها مهجورة وبيعها في مزاد علني ، وهو إجراء أخذوه مع ألفا نيرو.

فاز شميدت ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google ، بأعلى عرض بمبلغ 67 مليون دولار ، لكنه خرج لاحقًا ، كما فعل مقدمو العروض الآخرون.

في يوليو 2024 ، باعت حكومة أنتيغوا وبربودا مشترًا مجهولًا مقابل 40 مليون دولار ، وفقًا للملف ، الذي أشار إلى أن السفينة كانت تقدر في الأصل بمبلغ 120 مليون دولار. وأشار إلى أن المحققين الخاصين حددوا فيما بعد المشترين على أنهم روبرت يلدريم وعلي ريزا يلديرم من مجموعة يلدريم ، وهي مجموعة من البناء والشحن التركي.

لم ترد التكتل على الفور رسالة تسعى للحصول على تعليق.

“لم يعد متاحًا”

بعد البيع ، تعرض رئيس الوزراء في أنتيغوا إلى إطلاق النار من قبل أعضاء حزب المعارضة الذين طالبوا بتفاصيل عن كيفية إنفاق العائدات. لم يتلقوا أي معلومات بعد.

وقال دي جيزيل إسحاق ، رئيس الحزب التقدمي المعارض: “لا يقدم رئيس الوزراء معلومات إلا ما يريد أن يعرفه الناس”. “حتى الآن ، لم يكشف لنا عن اسم الشخص الذي اشترى ألفا نيرو.”

أشار إسحاق إلى أنه على الرغم من أن Antigua و Barbuda لديهما قانون حرية المعلومات ، فإن مفوض المعلومات المعين في العام الماضي ليس له مكتب مادي.

وقالت عن الإدارة الحالية: “لا يوجد مكان لطلب المعلومات حتى لو كانوا يميلون إلى إعطائها” ، مضيفة أنها تعتقد أن عائدات بيع اليخوت يجب أن تذهب للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.

قالت زوجة براون ، ماريا براون ، وزيرة الإسكان في أنتيغوا ، لصحيفة أنتيغوا أوبزرفر في يوليو 2024 أن العائدات كانت تستخدم لسداد الديون الحكومية. قبل أيام من نشر التقرير ، قال رئيس الوزراء إن إدارته تفكر في استخدام الأموال لبناء منتجع.

أشار ملف الإيداع إلى أن ما يقرب من 10 ملايين دولار لا يزال في عداد المفقودين وأن المحققين في القضية قيل لهم أن وثائق البيع “لم تعد متاحة لأنهم قد اختفوا على ما يبدو”.

لم يرد غاستون براون على الفور رسالة للتعليق.

القضايا القانونية المتعلقة بـ Alfa Nero مستمرة أيضًا في روسيا والمحكمة العليا في منطقة البحر الكاريبي الشرقية. إحدى الحالات تزعم أن الاستيلاء على Megayacht وبيعه غير دستوري ، حيث كان براون يزعم سابقًا أن الدعوى أمام المحكمة الإقليمية التي قدمتها يوليا جوريفا-موتلخوف كانت “تافهة”.

____

اتبع تغطية AP لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على https://apnews.com/hub/latin-america