سيتعلم سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لشركة FTX، يوم الخميس مقدار الوقت الذي سيقضيه في السجن بعد إدانته بالاحتيال على عملائه والمستثمرين والمقرضين.
يواجه رجل الأعمال الذي أشرف على أكبر انهيار للعملات المشفرة في التاريخ ما يصل إلى 110 سنوات. وطلب ممثلو الادعاء الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاما، بينما طلب محامو بانكمان فريد الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ونصف.
سيتم اتخاذ القرار من قبل القاضي الفيدرالي في مانهاتن لويس كابلان، الذي ترأس محاكمة بانكمان فريد الخريف الماضي وواجه المدعى عليه في عدة نقاط على طول الطريق.
حتى أن كابلان ألغى كفالة بانكمان فرايد ووضعه خلف القضبان قبل بدء المحاكمة. أثناء المحاكمة، وجه القاضي اللوم مرارًا وتكرارًا إلى بانكمان فرايد لعدم الإجابة بشكل مباشر على الأسئلة.
العشرات من ضحايا FTX، بما في ذلك أولئك الذين قالوا إنهم فقدوا مدخراتهم بسبب زوال FTX، قدموا رسائل تحث كابلان على فرض عقوبة قاسية.
وقدم بانكمان فريد حجته الخاصة للمطالبة بعقوبة أكثر تساهلاً، قائلًا في مذكراته المقدمة إلى المحكمة إن المدعين شوهوا الواقع من خلال وصفه بأنه “شرير فاسد” مدفوعًا بالثروة المادية والكماليات.
وبدلا من ذلك، يقول محاموه في دعوى قضائية إن بانكمان فرايد “يتجنب الزخارف المادية” ويعاني من حالة خطيرة تسبب “غيابه شبه الكامل للمتعة والحافز والاهتمام”.
ومضى المحامون قائلين إنه تم تشخيص إصابة بانكمان فرايد باضطراب طيف التوحد، مما دفعه، في بعض الأحيان، إلى تقييم المخاطر من خلال “تقييم نسبي مختلف للعواطف مقابل التأثير النهائي عما يفعله كثير من الناس”.
سيكون لدى بانكمان فرايد فرصة أخرى أمام المحكمة يوم الخميس للإدلاء ببيان أخير، أو “التخصيص”.
وتباينت الأحكام على جرائم ذوي الياقات البيضاء في السنوات الأخيرة، من 150 عاماً لبرنارد مادوف إلى 11 عاماً لإليزابيث هولمز.
صعود و هبوط
يكمل الحكم على Bankman-Fried سقوطًا دراماتيكيًا للملياردير الذي كان يدير ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم وكان وجه طفرة في الأصول الرقمية خلال السنوات الأولى للوباء.
انهارت إمبراطوريته في أواخر عام 2022 عندما تقدمت شركة FTX بطلب للإفلاس واعتقلته السلطات في جزر البهاما.
وقد أسرت محاكمته في الخريف الماضي عالم المال. في نهاية المطاف، وقفت هيئة محلفين مكونة من 12 شخصًا إلى جانب المدعين الذين زعموا أن بانكمان فرايد سرق عمدا ما يصل إلى 14 مليار دولار من ودائع العملاء من بورصة العملات المشفرة الخاصة به في مخطط نفذه مع ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين لديه.
وزعم المدعون العامون أن المجموعة سمحت لشركة Alameda Research، شقيقة Bankman-Fried، لتجارة العملات المشفرة، بالوصول “السري” إلى ودائع عملاء FTX، ثم أنفقت الأموال على الاستثمارات، وسداد القروض، والتبرعات السياسية، والعقارات.
وقال المدعي العام نيكولاس روس في المرافعة الختامية للحكومة: “لقد أنفق أموال عملائه، وكذب عليهم بشأن ذلك”.
اعترف المديرون التنفيذيون الثلاثة الآخرون في FTX – كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda، والمؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ، والمدير الهندسي لـ FTX نيشاد سينغ – بالذنب في تهم الاحتيال وشهدوا ضد Bankman-Fried بموجب اتفاقيات الإقرار بالذنب مع الحكومة.
ومن المتوقع أن يتم الحكم عليهم في وقت لاحق من عام 2024.
شهد بانكمان فرايد أن القرارات التجارية السيئة والأخطاء الإدارية – وليس الاحتيال – هي المسؤولة عن التراجع عن تبادل العملات المشفرة الخاص به.
“هل احتالت على أحد؟” طلب مارك كوهين، محامي بانكمان فرايد، منه خلال مقامرة المدعى عليه المحفوفة بالمخاطر أن يتخذ موقفه في الأيام الأخيرة للمحاكمة.
أجاب بانكمان فريد: “لا، لم أفعل ذلك”.
“حجم الخسارة كبير بما فيه الكفاية”
قال مارتن أورباخ، محامي الدفاع الجنائي والمدعي الفيدرالي السابق، لموقع Yahoo Finance في نوفمبر/تشرين الثاني، إن التحدي الذي يواجه بانكمان فرايد في الحكم الصادر بحقه هو أن “حجم الخسارة كبير بما فيه الكفاية”.
تشير المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام، على الرغم من كونها استشارية وليست إلزامية، إلى تعزيز مدة السجن مما يؤدي إلى إطالة مدة العقوبة مع زيادة خسائر الضحايا. وقال أورباخ إن الحساب عامل حاسم في جرائم ذوي الياقات البيضاء.
وقال أورباخ: “من المحتمل أن يتصدر القائمة”، في إشارة إلى ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار قال ممثلو الادعاء إن بانكمان-فريد سرقها من عملائه ومقرضيه ودائنيه في FTX.
“يمكن للقاضي أن يعتقد أن هذه رسالة يجب أن تُقال، ليس فقط لهذا الفرد، بل لجيل كامل”.
سيتم تكليف القاضي كابلان بموازنة تلك المليارات من الأموال التي عرضها بانكمان فرايد للخطر مقابل حقيقة أن الشركة تبلغ الآن أن أولئك الذين تضرروا قد يتم سدادهم بالكامل.
في يناير، أخبر محامو البورصة البائدة قاضي محكمة الإفلاس في ديلاوير أن خطة FTX لسداد العملاء والدائنين العامين غير المضمونين بالكامل كانت “في متناول اليد”.
وكتب محامو بانكمان فرايد في ملخص ما قبل الحكم: “إن رقم 8 مليارات دولار للعملاء الذي تستخدمه الحكومة لا يعكس خسائر العملاء اعتبارًا من تاريخ تقديم التماس الإفلاس”.
“إنه يعكس النقص المؤقت في الأصول السائلة لتغطية المستوى غير المسبوق لطلبات سحب العملاء بدءًا من 6 نوفمبر 2022، والذي وصل إلى 4 مليارات دولار يوميًا صباح 8 نوفمبر 2022”.
ويقول محامو بانكمان فرايد إن المدعين أخطأوا في المحاكمة في أن أموال العملاء تلك اختفت ببساطة.
وبغض النظر عما سيحدث يوم الخميس، فقد قرر المدعون بالفعل تجنيب بانكمان فرايد خطرًا قانونيًا إضافيًا.
لقد سحبوا خططهم لتقديم مجموعة منفصلة من التهم للمحاكمة ضد رجل الأعمال الذي زعم أنه ارتكب عمليات احتيال مصرفي ورشوة مسؤولين صينيين.
ألكسيس كينان هو مراسل قانوني لشركة Yahoo Finance. اتبع الكسيس على تويتر @alexiskweed.
انقر هنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والمزيد المتعلقة بالعملات المشفرة الايثيريوم و بيتكوين الأسعار، وصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، وتأثيرات السوق على العملات المشفرة
اقرأ آخر الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance