سان دييغو (FOX 5/KUSI)-حُكم على ليرونس سويل ، صاحب مطعم سان دييغو البالغ من العمر 47 عامًا ، بالسجن لمدة 42 شهرًا في السجن الفيدرالي بتهمة الاحتيال أكثر من 1.7 مليون دولار في صناديق الإغاثة COVID-19 والتهرب من الضرائب ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي.
تم إدانة مالك الأغلبية لشركة Rockstar Dough LLC و Chicken Feed LLC – شركات المطاعم ، بما في ذلك تجار الترام في نورث بارك – في سبتمبر 2024 بتهمة الاحتيال في الأسلاك والتآمر والجرائم الضريبية. تضمنت الحكم عليه أيضًا أمرًا بالتعويض البالغ 1،773،245 دولارًا لإدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية ، إلى جانب المصادرة الجنائية البالغة 1،466،918 دولار تم الاستيلاء عليها من منزله في عام 2022.
تعلن العملاق الصيدلاني السويسري عن خطط لحرم الحرم الجامعي 1.1 مليار دولار في سان دييغو
يقول المدعون العامون الفيدراليون إن سويل تآمر مع شريك تجاري لنقص الدخل أكثر من 1.7 مليون دولار على الإيداعات الضريبية وتطبيقات قروض الإبلاغ covid ، والاحتيال على برامج مثل برنامج حماية الراتب (PPP) وصندوق تنشيط المطاعم (RRF). بدلاً من استخدام أموال الإيجار أو كشوف المرتبات أو غيرها من النفقات المؤهلة ، قال المدعون إن الأموال قد تم تحويلها إلى عمليات السحب النقدية الكبيرة من الحسابات المصرفية التجارية وشراء منزل في أركنساس.
في يونيو 2022 ، قام الوكلاء في التحقيق في مصلحة الضرائب بإجراء أمر تفتيش في مقر إقامة سويل واستعادوا أكثر من 2.4 مليون دولار نقدًا.
وقال المحامي الأمريكي آدم جوردون: “أخذ هذا المدعى عليه الموارد التي تهدف إلى دعم أولئك الأكثر ضعفًا خلال فترة الأزمة واستخدمها في إثراءه”. “من خلال إساءة تجريد أكثر من 1.7 مليون دولار في صناديق الإغاثة Covid ، سرق الأفراد وعائلات المساعدة التي يحتاجون إليها بشدة.”
كشفت التجربة عن وجود مخطط واسع النطاق ، بما في ذلك الإقرارات الضريبية الدكتور ، ونفقات الأعمال الخاطئة والدخل غير المبلغ عنه. في إحدى الحالات ، ادعى سويل خصومات الإيجار لمطعم لم يكن يدفع عليه بالفعل. كما زود محاسبه بمعلومات خاطئة لدعم شبكة من الإيداعات الاحتيالية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من عقد من الزمان.
وقال وكيل خاص في IRS-Criminal Congric Tyler Hatcher: “السيد سويل الذي يزيد عن 10 سنوات من التهرب الضريبي والمطالبات الاحتيالية على منح وقروض الإغاثة Covid التي اشتعلت بها عندما أدانته هيئة محلفين من أقرانه”. “الآن ، سيشعر السيد سويل بتداعيات تجاهله على زملائه دافعي الضرائب.”
تؤكد القضية على الجهود الفيدرالية المستمرة لمحاسبة أولئك الذين استغلوا برامج الإغاثة الودية التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة على التغلب على التداعيات الاقتصادية لـ Covid-19.
حقوق الطبع والنشر 2025 Nexstar Media ، Inc. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نشر هذه المواد أو بثها أو إعادة كتابة أو إعادة توزيعها.
للحصول على آخر الأخبار ، والطقس ، والرياضة ، والفيديو المتدفق ، توجه إلى Fox 5 San Diego & Kusi News.