(رويترز) -كشف المدعون العامون الأوروبيون عن مخطط إجرامي يتضمن توثيقًا كاذبًا من الواردات الصينية إلى أوروبا من خلال ميناء بيرايوس اليوناني الذي قام بالاحتيال على السلطات بحوالي 700 مليون يورو (820 مليون دولار) في واجبات الجمارك المفقودة وإيرادات ضريبة القيمة المضافة.
وقال EPPO في بيان يوم الخميس إن التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) يمتد 14 دولة في الاتحاد الأوروبي وشارك في غارات في اليونان وإسبانيا وفرنسا وبلغاريا.
تم إلقاء القبض على عشرة مشتبه بهم ، من بينهم اثنين من ضباط الجمارك خلال أكثر من 100 عملية بحث أجريت في مكاتب الوسطاء الجمركيين والمواقع الأخرى يوم الأربعاء.
استولى وكلاء إنفاذ القانون على الآلاف من الدراجات الإلكترونية والبراغي الإلكترونية ، بالإضافة إلى 480 حاوية لمزيد من الشيكات والتحقق في ميناء Piraeus ، مع أوامر التجمد للاستيلاء على العقارات والقوارب والحسابات المصرفية.
تم الاستيلاء على حوالي 5.8 مليون يورو في عملات مختلفة ، بما في ذلك 4.75 مليون يورو في اليونان ، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة النارية والأسلحة الأخرى التي تم الاستيلاء عليها في منازل ثلاثة من المشتبه بهم. وقال EPPO إنه تم الاستيلاء على أحد عشر عقارًا في إسبانيا ، بالإضافة إلى 27 مركبة وعناصر فاخرة.
وقال EPPO إن المخطط ينطوي على العديد من الشبكات الجنائية التي يسيطر عليها بشكل رئيسي من قبل المواطنين الصينيين الذين تعاملوا مع الواردات الصينية في الاتحاد الأوروبي ، وتوزيعهم ومبيعاتهم ، فضلاً عن غسل الأموال وإرسال الأرباح إلى الصين.
بعد وصول البضائع من الصين إلى الاتحاد الأوروبي ، وخاصة من خلال ميناء بيرايوس ، فإنها أقل من قيمتها أو تصنيفها للتهرب من الواجبات المخصصة ، التي تم تطهيرها من قبل وسطاء الجمارك وبيعها للشركات في ولايات الاتحاد الأوروبي الأخرى من خلال المخطط المصمم لتجنب دفع ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن المنظمات الإجرامية قيد التحقيق تنتج الفواتير الخاطئة ووثائق النقل لإخفاء الوجهة الحقيقية للبضائع ، وتوظيف شبكة من الشركات الوهمية التي تبيع المنتجات بأسعار تنافسية للغاية ، حيث تظل ضريبة القيمة المضافة غير مدفوعة الأجر ومواجهة جمركية ورسوم مكافحة الإغراق.
($ 1 = 0.8541 يورو)
(شارك في التقارير التي قام بها Yannis Souliotiswriting بقلم Daria Sito-Succediting من قبل فرانسيس كيري)