اختلست امرأة من تكساس أكثر من 3 ملايين دولار من صاحب عملها على مدار عقد من الزمن، وفقًا للسلطات الفيدرالية.
ويقول الفيدراليون إنه نتيجة للصعوبات المالية المستمرة الناجمة عن هذا المخطط، اضطرت الشركة إلى تسريح الموظفين وإلغاء المكافآت.
اعترفت جودي إم جرين، 55 عامًا، من بايتاون، بالذنب في تهم الاحتيال عبر الإنترنت في 27 أبريل، وحُكم عليها الآن بالسجن لمدة عامين في السجن الفيدرالي وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وفقًا لبيان صحفي صدر في 30 نوفمبر عن مكتب المدعي العام الأمريكي. للمنطقة الجنوبية من ولاية تكساس.
كما أُمر جرين بدفع 3.4 مليون دولار كتعويض. لم يستجب محامي دفاع جرين على الفور لطلب التعليق من McClatchy News في الأول من ديسمبر.
تم تعيين جرين في عام 1994 من قبل شركة Liqua Tech، وهي شركة مقرها هيوستن متخصصة في الأسقف التجارية واسعة النطاق والانحياز والصيانة، وفقًا لوثائق المحكمة.
بصفته مديرًا لمدفوعات الحساب، تضمن مخطط Green إنشاء فواتير مزيفة – يبلغ إجماليها عادةً 10000 دولار أو أكثر – تحت أسماء البائعين الحقيقيين الذين عملت معهم شركة Liqua Tech، وفقًا لوثائق المحكمة. ثم يتم اتهامها بتحويل أموال الشركة عن طريق الشيكات إلى حسابات بطاقات الائتمان المنشأة باسمها أو بأسماء أطفالها.
في عام 2022، لاحظ أحد مالكي شركة Liqua Tech دفع مبلغ كبير لشركة بطاقة ائتمان غير معروفة، وفقًا لوثائق المحكمة، ودفع هذا الاكتشاف إلى إجراء تدقيق يكشف عن مخطط Green الذي يعود تاريخه إلى عام 2012.
تأسست Liqua Tech في عام 1983، واعتبارًا من عام 2019، حققت إيرادات سنوية تزيد عن 10 ملايين دولار.
يقول الفيدراليون إن الإخوة استهدفوا اليهود الأرثوذكس في مخطط بقيمة 7 ملايين دولار تم إدارته من منزل والديهم
يقول الفيدراليون إن كاتبة الحسابات اختلست 849 ألف دولار من العميل، ثم ألقت باللوم على أحد موظفيها
يقول الفيدراليون إن امرأة أخفت وفاة والدتها لسرقة 268 ألف دولار من مزايا تقاعد الضمان الاجتماعي