ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية هذا الأسبوع تزعم فيها أن شريك أعمال سابق لجيمس بايدن، الأخ الأصغر للرئيس جو بايدن، ضلل المستثمرين.
تظهر سجلات المحكمة أن الشكوى المدنية المكونة من 12 تهمة، والتي تم تقديمها في المنطقة الجنوبية من فلوريدا، لا تتهم جيمس بايدن بارتكاب مخالفات شخصية، ولكنها تتضمن صفقة تجارية كان متورطًا فيها بشكل مباشر.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات مايكل ليويت، الشريك التجاري لجيمس بايدن وصندوقه، Third Friday Management، بارتكاب “سلوك احتيالي وانتهاكات جسيمة للواجبات الائتمانية” تجاه صندوقهم ومستثمريه، وفقًا للشكوى المكونة من 28 صفحة المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية يوم الخميس.
تزعم الشكوى أنه في الفترة من يناير 2018 إلى مارس 2020 تقريبًا، انتقلت شركة Lewitt من الاستثمار في خيارات مؤشر S&P 500 إلى تقديم 45 سلفة قرض منفصلة بلغ مجموعها أكثر من 19 مليون دولار لشركة متعثرة تدير مستشفيات ريفية.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن “لويت فشل في الكشف لمستثمري الصندوق” عن أنه أخذ ما مجموعه 30 مليون دولار من الصندوق واستثمرها في مجموعة من الشركات التي استثمرت في شركات الرعاية الصحية المتعثرة وأفلست في النهاية.
تحدد الدعوى الشركة التي استثمرت في شركات الرعاية الصحية المتعثرة باسم Platinum Global Health Partners, LLC وتزعم أن لويت هو “مديرها الوحيد”. تم تحديد المستشار الخارجي لتلك الشركة على أنه جورج ميسيريس، الذي مثل جيمس وهانتر بايدن في الماضي.
في دعوى قضائية منفصلة تم رفعها في عام 2019، رفعت شركة Diverse Medical Management، وهي شركة مستشفيات، دعوى قضائية ضد Platinum Global Health Partners، وLewitt، وBiden، وآخرين في المحكمة الفيدرالية في ولاية تينيسي.
تزعم هذه الدعوى القضائية أن ليويت وبايدن وآخرين ارتكبوا أعمال احتيال ضد شركة Diverse Medical Management، التي حاولت إنشاء نموذج عمل مستدام من شأنه أن ينقذ المستشفيات الريفية الصغيرة من الإغلاق. زعمت الإدارة الطبية المتنوعة أنه يمكن تكرار نموذجها على الصعيد الوطني وتوفير فرصة لتقديم رعاية طبية أفضل في المجتمعات الريفية وتحقيق الربح.
وقالت الإدارة الطبية المتنوعة إن أعمال ليويت وبايدن وآخرين “كانت كلها عملية احتيال”. يزعمون في دعواهم القضائية أن لويت وبايدن وآخرين “كان لديهم هدفين أساسيين: (1) على المدى القصير، سرقة نموذج أعمال المدعين؛ (1) على المدى القصير، سرقة نموذج أعمال المدعين؛ و(2) تقييد المدعين من أجل دفع “الإدارة الطبية المتنوعة” إلى الإفلاس والاستيلاء على الأعمال بأنفسهم.
ولم يستجب مايكل ليويت وجورج ميسيريس على الفور لطلبات التعليق.
قدم محامو ليويت وبايدن وشركاتهم دعوى مضادة ضد Diverse Medical Management قائلين إنهم قدموا للشركة تمويلًا قصير الأجل، والذي تم تعليقه في النهاية عندما رفضت Diverse Medical Management “تزويد Platinum Group و Third Friday بمواد دقيقة للعناية الواجبة المالية أو تفسيرات معقولة لسبب استمرارها في العمل بخسارة وعدم قدرتها على سداد رواتبها.
المعركة القانونية معلقة حاليًا بسبب إعلان إفلاس شركة ذات صلة لا تزال تشق طريقها عبر المحاكم.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع NBCNews.com