(رويترز) – قدمت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) يوم الخميس تفاصيل خطتها لمنح الوصول إلى بيانات جديدة حول ملكية الشركات الوهمية لبعض الوكالات الحكومية وشركات إنفاذ القانون والشركات المالية.
ستبدأ شبكة مكافحة الجرائم المالية (FINCEN) في عام 2024 في مطالبة بعض الشركات بالإبلاغ عن بيانات الملكية المفيدة، وهو جزء من جهد يبذله المشرعون ووزارة الخزانة في عهد الرئيس جو بايدن للقضاء على الفساد وغسل الأموال.
وجاءت القاعدة الجديدة التي تم الانتهاء منها يوم الخميس بعد إقرار قانون شفافية الشركات لعام 2021، وهو قانون يهدف إلى مكافحة التمويل غير المشروع.
قبل عام واحد، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية لأول مرة خطة للسماح بالوصول إلى قاعدة البيانات – مجموعة من البيانات المالية التفصيلية عن الشركات التي تم إنشاؤها أو ممارسة أعمال تجارية في الولايات المتحدة والتي أثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية.
يتم تعريف المالكين المستفيدين على أنهم أي شخص لديه حصة ملكية بنسبة 25% أو أكثر في شركة ما، أو أغلبية ملكية التصويت، أو أي شخص يمارس “سيطرة كبيرة” على الكيان.
وبموجب الخطة النهائية، قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية إنها ستتيح الوصول إلى البيانات أولاً من خلال برنامج تجريبي مع عدد قليل من الوكالات الحكومية، قبل توسيع الوصول إلى الوكالات الفيدرالية الأخرى وسلطات الولايات والسلطات المحلية والقبلية.
وقالت إن شبكة مكافحة الجرائم المالية ستكون قادرة في نهاية المطاف على مشاركة البيانات مع الحكومات الأجنبية والشركات المالية التي تسعى إليها من أجل العناية الواجبة بالعملاء.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان حول القواعد الجديدة: “هذه الأموال القذرة التي تتدفق من جميع أنحاء العالم تقوض المنافسة التجارية العادلة وتشكل خطراً على الأمن الاقتصادي والقومي لبلادنا”. “بفضل إطار الملكية المفيدة الجديد، فإننا نحرز تقدمًا هائلاً نحو تغيير هذا.”
(تقرير بواسطة كريس برنتيس؛ تحرير بواسطة جيمي فريد)