(بلومبرج) – من المتوقع أن تتم إضافة فنزويلا، التي تخضع بالفعل لعقوبات من الولايات المتحدة، إلى “القائمة الرمادية” التابعة لهيئة رقابية عالمية لعدم إحراز تقدم كاف لوقف التدفقات المالية غير المشروعة.
الأكثر قراءة من بلومبرج
تستعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، لوضع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية – موطن أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم – على قائمتها في وقت مبكر من 28 يونيو، وهو اليوم الأخير من جلستها العامة في سنغافورة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. المسألة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطط خاصة.
ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية. ولتجنب التصنيف، يجب أن توافق أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة قد أحرزت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم. وقالت المصادر إن مجرد عدد قليل من الأصوات التي تشير إلى عكس ذلك يمكن أن يؤدي إلى إدراجها في قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة.
يتم أخذ توصيات مجموعة العمل المالي على محمل الجد لأنه لا توجد دولة ترغب في أن يتم الإبلاغ عنها بسبب أوجه القصور التي قد تلقي بظلال من الشك على سلامة نظامها المصرفي. وتتطلب تلك التي تتم إضافتها إلى القائمة مراقبة وثيقة، وقد يؤدي التصنيف إلى جعل المستثمرين الأجانب أكثر حذرًا عند ممارسة الأعمال التجارية هناك. وخلص تقرير لصندوق النقد الدولي لعام 2021 إلى أن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت “انخفاضًا كبيرًا وهامًا من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال”.
ومن شأن هذا التصنيف أن يضيف إلى العقبات التي تواجه دولة تواجه بالفعل متطلبات امتثال ثقيلة في القطاع المالي وفي أماكن أخرى بسبب العقوبات. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من بين الحكومات التي فرضت عقوبات على فنزويلا أو مسؤولين حكوميين بسبب الفساد أو النشاط الإجرامي أو الإجراءات غير الديمقراطية.
وفي أوائل عام 2022، زار فريق تقييم فنزويلا لإعداد تقرير التقييم المتبادل للبلاد. وأثارت مخاوف بشأن مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي الكبير في البلاد، بما في ذلك التعدين غير القانوني. ومن بين تهديدات تمويل الإرهاب التي تم تسليط الضوء عليها تلك المرتبطة بالتحالف الاقتصادي الوثيق بين كاراكاس وطهران. (إيران هي واحدة من ثلاث ولايات قضائية مدرجة حاليًا على “القائمة السوداء” الأعلى خطورة الصادرة عن مجموعة العمل المالي).
فحص موناكو
ويوجد حاليًا ما يقرب من 20 دولة تمتد عبر عدة قارات في القائمة الرمادية، بما في ذلك نيجيريا وجنوب إفريقيا وبلغاريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والفلبين وسوريا. ومن المتوقع أيضًا إضافة موناكو إلى القائمة في الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي، حسبما ذكرت بلومبرج في وقت سابق يوم الجمعة، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر إن تصنيف القائمة الرمادية ليس عقابيًا مثل القائمة السوداء، وقد يشير إلى أن المسؤولين الفنزويليين يتخذون خطوات لمعالجة أوجه القصور الحالية. ويأتي هذا القرار قبل أسابيع فقط من انتخابات تحظى بمتابعة وثيقة بين الرئيس نيكولاس مادورو ومرشح المعارضة إدموندو غونزاليس، الذي يتقدم على شافيز بما لا يقل عن 20 نقطة مئوية في استطلاعات رأي الناخبين.
ولم تستجب مجموعة العمل المالي (FATF) لطلب التعليق. ولم يستجب البنك المركزي الفنزويلي ووزارة الإعلام على الفور لطلبات التعليق.
تضم مجموعة العمل المالي حوالي 40 عضوًا، على الرغم من أن بصمتها أوسع بكثير. وينطبق كتاب قواعد المجموعة لمعالجة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم. تأسست قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة السبع، وتضم في عضويتها الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.
تم تقييم فنزويلا – وهي ليست عضوًا في مجموعة العمل المالي – من قبل هيئتها الإقليمية بناءً على توصيات المجموعة. وهذا التقييم، الذي أجرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي، والتقدم الذي أحرزته فنزويلا في معالجة أوجه القصور لديها، سوف يشكل الأساس للمناقشات خلال الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي.
– بمساعدة فابيولا زيربا.
الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك
©2024 بلومبرج إل بي