تم إلقاء القبض على أربعة عشر شخصًا في إسبانيا والبرتغال في سلسلة من الغارات التي تستهدف شبكة إجرامية بقيمة 1 مليون يورو (828 مليار جنيه إسترليني) تعمل مع عصابات في جميع أنحاء أوروبا.
معظم المشتبه بهم ، الذين تم اعتقالهم الشهر الماضي ، هم مواطنون روسيون ، وفقًا لوكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي يوروبول.
تم غسل الأموال التي تم غسلها بشكل أساسي من الاتجار غير القانوني بالمخدرات واتهمت بنسبة 2-3 ٪ لكل عملية نقل كجزء من “شركة حقيقية لغسل الأموال” ، وفقًا للشرطة الوطنية في إسبانيا.
تم مداهمة تسع عقارات في مدن في جميع أنحاء إسبانيا ، وكذلك العاصمة البرتغالية لشبونة ، وتم الاستيلاء على أكثر من مليون يورو نقدًا وتم الاستيلاء على العملات المشفرة.
تعمل العصابة في مدن في جميع أنحاء إسبانيا مع كل مكتب معالجة ما يصل إلى 300000 يورو يوميًا للمادة الألبانية والصربية والأرمنية والصينية والأوكرانية والكولومبية ومقرها في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.
بدأ التحقيق في عام 2023 عندما لاحظت الشرطة أن العديد من الأعضاء المعروفين في المافيا الروسية كانوا ينقلون بشكل منهجي الأموال التي تنتمي إلى مواطني الأجانب داخل وخارج إسبانيا على أساس يومي.
وقال يوروبول إن المخطط استخدم طريقة “Hawala” التي تتضمن العملاء في موقع واحد يقترب من وسيط يتصل بعد ذلك بزميل في مكان آخر ينقل المبلغ المطلوب إلى المستلم.
سمح هذا العصابات بتحويل الأموال عبر البلدان دون نقلها إما جسديًا أو رقميًا بين الحسابات المصرفية.
بحثت العصابة أيضًا في توسيع أعمالها إلى كوبا بهدف تثبيت الألواح الشمسية لتوفير الطاقة للحكومة الكوبية في مقابل المعادن.
خلال مكالمات الهاتف مع المسؤولين الكوبيين ، ادعى أعضاء العصابات أن لديهم روابط وثيقة مع الزعماء السياسيين الإسبان.
احتوت كل من العقارات المداخضة في مدريد ، مالياجا ، ماربيلا ، توريميولينوس ، كوين ، أيامونتي ، لشبونة على آمنة عالية الأمن وآلة مخصصة للأموال مخزنة في خزانة مقاومة للصوت تستخدم لإخفاء الضوضاء التي يمكن التعرف عليها لعقود الأموال.
تجنب أعضاء العصابات الكشف عن طريق تغيير الموقع والمركبات بانتظام واستخدام الهواتف المحمولة المشفرة.
تم ربط الهواتف بطريقة إذا تم القبض على عضو في المجموعة ، سيتم إغلاق الهواتف المحمولة في الحلقة بأكملها في وقت واحد.
وتقول الشرطة إن القادة الثلاثة لا يزالون في الحجز ويقولون إن الاعتقالات الأخرى ممكنة.