ساو باولو (AP) – قالت البرازيل يوم الخميس إنها استولت على 1.2 مليار ريس (حوالي 220 مليون دولار) في أصول مرتبطة بشبكة جنائية مترامية الأطراف كجزء من التحقيق على مستوى البلاد في مخطط غسل الأموال الذي يتضمن صناديق الاستثمار وقطاع الوقود.
نفذ المسؤولون 14 من أوامر البحث والمصادرة و 14 مذكرات اعتقال وقائي ، مما أدى إلى خمسة اعتقالات ، فيما قال وزير العدل ريكاردو ليفاندوفسكي إنه أحد أكبر العمليات ضد الجريمة المنظمة في تاريخ البلاد.
لم تسمي السلطات الفيدرالية أي أفراد أو شركات محددة يستهدفونها ، مستشهدين بالتحقيقات المختومة والمستمرة. ومع ذلك ، قال المدعون العامون في الدولة في ساو باولو ، الذين ساهموا في العملية ، إن المخطط شمل أعضاء في نقابة جريمة قيادة رأس المال الأولى ، أو PCC.
وقال ليفاندوفسكي: “هذه العملية تتناول كيف تسلل المنظمات الإجرامية إلى أجزاء من صناعة الوقود وتخصيصها ، وكيف يتصل هذا بالقطاع المالي من خلال مخططات غسل الأموال.”
حددت السلطات 40 صناديق استثمار بقيمة أصول مجتمعة تبلغ 30 مليار ريس (حوالي 5.5 مليار دولار). ويُزعم أن هذه الأموال كانت تستخدم لحماية الأصول للمنظمات الإجرامية ، وعقد عقارات مثل محطة الموانئ ، وأربعة نباتات إيثانول وحوالي 1000 محطة وقود في 10 ولايات برازيلية. وقالوا إن قطاع الوقود تم اختياره كنقطة انطلاق من قبل المحققين في الشبكات الإجرامية لأنه كان الأكثر وضوحًا.
وقال وزير المالية فرناندو حداد للصحفيين: “يعرف الناس كيف نجحت ، لكن الأمر استغرق مجهودًا وطنيًا للوصول إلى قلب المشكلة وأن يكونوا قادرين على مواجهتها”.
وقال أندريا تشافيس ، نائب وزير الخارجية لإنفاذ الضرائب في دائرة الإيرادات الفيدرالية البرازيلية ، إن التحقيق أبرز تسلل الجريمة المنظمة “الخطير للغاية” للجريمة المنظمة في الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية.
وقال تشافيس: “هذا يؤثر على سلسلة التوريد بأكملها – من استيراد الوقود والإنتاج والتوزيع والتسويق”. “في القطاع المالي ، يتضمن إخفاء الأصول والدرع ، في مخططات مماثلة لإخفاء المساهمين في الملاذات الضريبية في الخارج. لا يمكن للدولة البرازيلية أن تسمح بذلك.”
وقال مكتب المدعي العام في ولاية ساو باولو إن تحقيقه وجد أن المنظمات الإجرامية تستخدم الوقود المغازي في أكثر من 300 محطة وقود لغسل أموال غير قانونية من خلال شبكة معقدة من الوسطاء ، بما في ذلك شركات شل وصناديق الاستثمار ومؤسسات الدفع.
وقال ممثلو الادعاء: “تم استخدام جزء كبير من الأموال غير المغلقة لاكتساب مصانع الإيثانول وتوسيع العمليات الجنائية للمجموعة ، والتي تشمل الآن موزعي الوقود وشركات النقل ومحطات الوقود”.
شمل الاحتيال أيضا واردات غير منتظمة للميثانول من خلال ميناء باراناغوا ، في ولاية بارانا. لم يتم تسليم الميثانول إلى المستفيدين المدرجين في الفواتير ولكن بدلاً من ذلك تم إرساله إلى محطات الوقود والموزعين ، حيث تم استخدامه لخزان الوقود.
وقال ممثلو الادعاء: “يُزعم أن المستهلكين قد تم توجيههم إلى كمية أقل من الوقود مما أشار إليه المضخات أو تلقوا الوقود الذي تم تغييره كيميائيًا وفشل في تلبية المعايير الفنية التي وضعتها الوكالة الوطنية للبترول البرازيلية”.
وقال نيفيو ناسكمنتو ، مستشار العلاقات الأجنبية في المنتدى البرازيلي حول السلامة العامة – وهي مجموعة مستقلة تتبع الجريمة – إن العملية كانت علامة فارقة في مكافحة تسلل المنظمات الإجرامية إلى قطاعات استراتيجية لاقتصاد البرازيل.
وقال ناسكمنتو لصحيفة وكالة أسوشيتيد برس: “لا يزال هناك حاجة إلى توسيع الإنفاذ ، بالنظر إلى مركزية هذه القطاعات الاقتصادية – الوقود والمشروبات والسجائر والعديد من الأشياء الأخرى – التي تم تخصيصها من قبل المنظمات الجنائية”.
PCC هي أكبر مجموعة من الجريمة المنظمة في البرازيل. تأسست في عام 1993 من قبل المجرمين المتصلبين داخل سجن ساو باولو تاوبات لضغط السلطات لتحسين ظروف السجن. وسرعان ما بدأت في استخدام قوتها لتوجيه عمليات التجارة والابتزاز في الخارج. خلال السنوات القليلة الماضية ، قامت العصابة بتنويع محافظها الاستثمارية في العديد من الأسواق غير المشروعة.
____
اتبع تغطية AP لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على https://apnews.com/hub/latin-america