ساعدت شركة خارجية في إنشاء شركات يستخدمها أعضاء الدائرة الداخلية لـ، بما في ذلك الدائرة التي تخفي رئيس المرتزقة الراحل يخت بي بي سي يكشف.
كما ساعدت شركة Alpha Consulting ومقرها سيشيل في تشكيل أكثر من 900 شراكة بريطانية استخدمت ثغرة سرية لإخفاء أصحابها الحقيقيين.
وشاركت إحدى الشراكات في إدارة ناقلة نفط تخرق العقوبات، بينما ارتكبت شراكات أخرى جرائم.
قال ألفا إنه يتبع القانون دائمًا.
وقد قام التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشركة Finance Uncovered وهيئة الإذاعة السيشيلية بتحليل وثائق ألفا الداخلية وآلاف سجلات الشركة للتعرف على بعض الأشخاص الذين استفادوا سرا من عمل الشركة الخارجية، ومقرها الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.
فضلاً عن تقديم خدماتها لأعضاء الدائرة الداخلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كانت شركة ألفا للاستشارات بمثابة مصنع للسرية ـ وواحدة من أكثر الشركات إنتاجاً التي ساعدت في استغلال ثغرة هائلة في قانون المملكة المتحدة. وقد تورطت بعض الشراكات التي ساعدت في إنشائها في عمليات احتيال مزعومة وإدارة مطحنة مقالات غير قانونية. واتهم أحدهم بالتدخل في انتخابات أجنبية.
وكان يفغيني بريغوزين، رئيس مجموعة فاغنر الذي توفي في وقت سابق من هذا العام، أحد الذين استفادوا من خدمات ألفا. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركته Beratex Group Ltd في عام 2019، باعتبارها شركة واجهة أخفت ملكية طائرته الخاصة ويخته.
تُظهر الوثائق المسربة – التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وتم فحصها كجزء من تحقيق أوراق باندورا لعام 2021 – أن ألفا ساعدت في إنشاء شركة Beratex في سيشيل، وتم تسجيل المالك المستفيد المخفي على أنه حماة رئيس المرتزقة المسنة.
وقالت ألفا إنها “لم تشارك قط في أي نشاط تجاري” مع بيراتكس.
، وهو صديق مقرب ومعاون للرئيس بوتين، وكان أحد عملاء ألفا. وفي عام 2006، عندما كان وزيراً للاتصالات في روسيا، وجدت محكمة سويسرية أن ريمان هو المالك السري لشركة تلقت مدفوعات فاسدة.
على الرغم من علاقة السيد ريمان الموثقة جيدًا مع الرئيس الروسي، تظهر الوثائق أن شركة ألفا قدمت مديرًا لإحدى شركاته الذي فشل في الإعلان عن أن السيد ريمان “شخص مكشوف سياسيًا” – شخص يعني منصبه أو علاقاته أنه قد يكون أكثر عرضة للخطر. لمخاطر الفساد وبالتالي يتطلب مستوى أكبر من الضوابط.
وقال جيف بارو، خبير مكافحة غسيل الأموال، إن هذا “لم يكن في الواقع سهواً”. وقال إن الفشل في إصدار إعلان يعد “انتهاكًا للقواعد إذا كنت تتعامل عن عمد مع شخص مكشوف سياسيًا”.
وقالت ألفا إنها أجرت جميع الفحوصات المطلوبة على السيد ريمان ولم تجد معلومات تشير إلى أنه شخص مكشوف سياسيا أو متورط في غسيل الأموال. وقالت إنها “لا تعمل لصالح العملاء أو الوسطاء المحترفين الذين نجدهم متورطين في ارتكاب مخالفات”.
ويكشف التحقيق أيضًا أن ألفا، التي تديرها سيدة أعمال روسية تدعى فيكتوريا فالكوفسكايا، ساعدت في إنشاء 927 شراكة محدودة – واحدة من كل خمس تلك المسجلة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية منذ عام 2017.
يمكن أيضًا استخدام الشراكات المحدودة، وهي نوع من الشركات التي يتم إنشاؤها عادةً من قبل شخصين أو أكثر لامتلاك وإدارة الأعمال معًا، للالتفاف على لوائح الشفافية.
بعد أن تم تقديم قانون في عام 2016 يلزم الشركات البريطانية بالإعلان عن من يملكها أو من يسيطر عليها بالفعل، كانت هناك زيادة في تسجيل الشراكات المحدودة، التي كانت معفاة. تم تمديد هذا الشرط ليشمل الشراكات الاسكتلندية المحدودة بعد مرور عام بعد الكشف عن استخدامها بشكل متزايد لغسل الأموال وجرائم أخرى.
لكن في العام الماضي، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ومؤسسة Finance Uncovered عن الاستخدام المتزايد للشراكات المحدودة الإنجليزية والأدلة التي تربط عددًا منها بالاحتيال والإرهاب وغسل الأموال.
وعلى الرغم من ذلك، فقد فشلت الحكومة في توسيع نطاق القوانين التي تلزم الشركات بتحديد الأشخاص الذين يسيطرون حقاً – والمعروفون باسم “الأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة” – على جميع الشراكات المحدودة.
ونفى كيفن هولينراكي، وزير الدولة لشؤون الأعمال، المخاوف بشأن وجود ثغرة، وقال لمجلس العموم: “لا يمكن للشراكات المحدودة امتلاك ممتلكات أو أصول باسمها الخاص”.
لكن تحقيقنا يظهر أن ألفا ساعدت في إنشاء شراكات محدودة تم استخدامها للحصول على الأصول وإخفاء أصحابها – بما في ذلك ناقلة النفط دلفي، التي لوثت ساحل أوكرانيا بعد تحطمها في عام 2019.
حصلت التحقيقات التي أجرتها السلطات على وثائق تحدد مالك الناقلة على أنها شراكة محدودة مقرها كارديف تدعى Mister Drake PC.
مثل العديد من الشركات التي ساعدت ألفا في تأسيسها، بدا أنها مملوكة جزئيا لأحد سكان سيشيل الذي بدا على الورق وكأنه رجل أعمال غزير الإنتاج: لوثر دينيس، المدرج كشريك عام في 184 شراكة محدودة في المملكة المتحدة.
لكن الوثائق الداخلية تظهر أن شركاء مثل السيد دينيس يوقعون جميع صلاحياتهم إلى “المالك المستفيد” السري. السيد دينيس هو واحد من 12 شريكًا مرشحًا أو شريكًا وهميًا قدمتهم شركة ألفا ودفعت لهم، والذين غالبًا ما لا يعرفون شيئًا عما تفعله الشركات التي يساعدون في إنشائها.
بعد الحطام، فرضت المحكمة غرامة على Mister Drake PC – لكنها لم تتمكن مطلقًا من تحديد المالك الحقيقي ولم يتم دفع الغرامة مطلقًا.
وقالت ميشيل ويز بوكمان، المحللة في Lloyd’s List Intelligence: “المالكون المستفيدون، كما هو معروفون، مسؤولون في النهاية عن أي تكاليف أو أضرار بيئية تسببها السفينة”.
عثر تحقيقنا على وثائق ألفا داخلية تسجل المالك المستفيد من جهاز Mister Drake PC باسم Alla Kovtunova، والدة سياسي محلي سابق في حزب المناطق الموالي لروسيا والمحظور الآن في أوكرانيا.
وقالت ألفا إنها “ليست على علم بأي من أنشطتك المزعومة فيما يتعلق بهذه الشركة”.
وقالت البارونة كرامر، المتحدثة باسم وزارة الخزانة عن الديمقراطيين الليبراليين في مجلس اللوردات، إنها كانت صدمة أن الحكومة لم تستخدم مشروع قانون الجرائم الاقتصادية لإغلاق كل ثغرة. وقالت: “إنها بالتأكيد على علم بهذه المشكلة، وبصراحة، لا يمكن حتى وصفها بأنها ثغرة، فهي واسعة جدًا، بحيث يمكنك قيادة ناقلة نفط عبرها”.
وكشف التحقيق عن ثماني شراكات أخرى مرتبطة بشركة ألفا والتي تم تسجيلها في وقت ما على أنها تمتلك السفن.
في سبتمبر 2020، تم تسمية لوثر دينيس بناءً على أوراق شراكة أخرى، وهي Cilkon PC، والتي كانت هذه المرة متورطة في إدارة ناقلة نفط تسمى Ostra.
تحت اسم مختلف، انتهكت أوسترا بالفعل العقوبات المفروضة على سوريا في عام 2019. وأصبحت شراكة السيد دينيس متورطة في إدارة الناقلة بعد فرض عقوبات على مالكها المسجل، وهي شركة روسية تدعى روستانكر، لمحاولتها التهرب من الحظر الأمريكي على تداول النفط الفنزويلي. .
قام تحقيقنا بتحليل بيانات التتبع الخاصة بـ Ostra خلال الفترة التي أعقبت تولي شراكة السيد دينيس المسؤولية. ووجدت أن جهاز التعقب تم إيقاف تشغيله لمدة ثلاثة أسابيع في سبتمبر من العام الماضي، مما سمح له بالاختفاء قبالة سواحل فنزويلا، مما يشير إلى أنها ربما تكون قد انتهكت العقوبات مرة أخرى.
وقالت بوكمان إن السفن “تظلم” لإخفاء مكان تحميل وتفريغ حمولتها، “من أجل الخداع والتهرب والتقدم بخطوة واحدة على أي سلطات تنظيمية تراقب هذه السفن”.
وكتبت بي بي سي إلى سيلكون ورستانكر لكنها لم تتلق أي رد. لقد كتبنا أيضًا إلى السيد دينيس لكنه رفض التعليق.
تشمل الشراكات الأخرى التي ساعدت شركة Alpha Consulting في تأسيسها ما يلي:
-
Green Line LP، شركة باعت حبوب القلب بشكل غير قانوني من خلال الترويج لادعاءات صحية غير مثبتة
-
NIC International Services LP، التي يبدو أنها تدير موقع Paperwriter.com، وهو موقع ويب يعرض كتابة مقالات الطلاب لهم – وهي خدمة غير قانونية في إنجلترا
-
Histol Corporate LP، وهي شركة متهمة بالتورط في “عملية احتيال واسعة النطاق” في روسيا. ويُزعم أن اثنين من المسؤولين الروس طلبا مواد كيميائية لصناعة الدفاع بأسعار مبالغ فيها من شركة مملوكة لشركة هيستول، والتي كانا يسيطران عليها
وحاولت بي بي سي الاتصال بهذه الشراكات والأشخاص الذين تمكنا من التعرف عليهم ولكنهم لم يتلقوا أي رد. وقالت ألفا إنها ليست على علم بأي من أنشطة هذه الشراكات.
قال مستشار الجرائم المالية جراهام بارو إن هذا الاستخدام للمرشحين “يسيء إلى سمعة العملية برمتها”.
وأضاف: “إن فكرة أن المملكة المتحدة منفتحة للأعمال التجارية تسخر من هذه الفكرة لأننا بصراحة، سنقبل اسم أي شخص على قطعة من الورق ونرحل بعيدًا”.
بالإضافة إلى استغلال هذه الثغرة، ربما تكون شركة ألفا قد انتهكت القانون فيما يتعلق بالشراكات الاسكتلندية، الأمر الذي يتطلب الكشف عن الأشخاص الذين يسيطرون عليها حقًا.
في مارس 2017، قامت الشركة المعنية، Biniatta LP، بدفع أموال لجماعة ضغط أمريكية نيابة عن ، زعيم الحزب الديمقراطي الألباني. ورتبت جماعة الضغط الوصول إلى السياسيين الجمهوريين وجمع التبرعات، حيث تمكن بشار من الحصول على فرصة لالتقاط الصور مع الرئيس آنذاك دونالد ترامب – والتي استخدمت لاحقًا في الحملة الانتخابية الألبانية.
أشارت تقارير العام الماضي إلى أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن الحملة الانتخابية للباشا، والتي كان شعارها “جعل ألبانيا عظيمة مرة أخرى”، كانت مدعومة سراً من روسيا بمبلغ 500 ألف دولار.
تم إخفاء ملكية بينياتا من خلال السرية الخارجية والمديرين الوهميين، لكن وثائق ألفا المسربة تتضمن اتفاقية من عام 2015، عندما تم إنشاء الشراكة، والتي حددت المالك المستفيد بأنه مواطن روسي يُدعى مكسيم تروفيميتس.
في صيف عام 2017، عندما تغير قانون الشراكات الاسكتلندية، لم يتم الإعلان عن السيد تروفيميتس باعتباره “الشخص الذي يتمتع بسيطرة كبيرة” على بينياتا، وأعلن مرشح ألفا كذبا أن الشركة قدمت جميع المعلومات التي كانت لديها.
وفي اليوم التالي، وقع نفس مرشح ألفا سرًا على اتفاقية توكيل جديدة، مما يؤكد سيطرة السيد تروفيميتس على بينياتا.
بعد تقارير إعلامية عن اتصال محتمل بروسيا في عام 2018، أوضحت فيكتوريا فالكوفسكايا، مالكة شركة ألفا، في رسالة بالبريد الإلكتروني كيف يمكن لبينياتا إخفاء ملكيتها.
يمكن تنظيم ملكية Biniatta باستخدام مؤسسة سيشيلية تضم خمسة أعضاء مجلس مرشحين “حتى لا يتم الإعلان عن شخص مسيطر”.
وهذا من شأنه أن يعطي مظهرًا بأنه لا يوجد شخص لديه سيطرة على 25% من الشركة، وهو الحد الأدنى بموجب قانون المملكة المتحدة لشرط تسمية شخص يتمتع بسيطرة كبيرة.
اتبع بينياتا النصيحة ولم يتم الإعلان عن أي شخص يتمتع بسلطة كبيرة. وقالت ألفا إنها ترفض الادعاء بأنها حاولت تجنب قيام بينياتا بالإدلاء بمثل هذا الإعلان.
وفي سبتمبر/أيلول من هذا العام، عين مجلس أوروبا السيد باشا لإعداد تقرير حول دعم إعادة إعمار أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي. وقال إنه ليس لديه تضارب في المصالح.
وحاولت بي بي سي الاتصال بالسيد تروفيميتس والسيد باشا لكنهم لم يردوا.
وقالت فالكوفسكايا، المديرة التنفيذية لشركة ألفا، إنها نفت “بشكل قاطع” تورط شركتها في أي نشاط غير قانوني. وقالت: “لقد اتبعنا دائمًا نص القانون. واستخدام المرشحين ليس شيئًا جديدًا أو غير قانوني في الصناعة”.
وقالت شركة Alpha Consulting إن “مشاركتها في الشراكات المحدودة في المملكة المتحدة تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة في تسجيلها ودمجها وهيكلتها وفقًا للوائح المملكة المتحدة”.
وقالت إنها “لا تشارك أو تتحمل أي مسؤولية عن الإدارة أو التشغيل أو اتخاذ القرار لعملائنا النهائيين أو الشركات التي نساعدهم في تشكيلها”.
وقالت ألفا أيضًا إن لديها إجراءات العناية الواجبة ومكافحة غسيل الأموال التي تتوافق مع القانون.
وفي الشهر الماضي، أضيفت سيشيل إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي.
أخبرتنا وزارة الأعمال والتجارة أن مشروع قانون الجرائم الاقتصادية الخاص بها سيسهل على شركة Companies House “معالجة العملاء المارقين وإلغاء تسجيل الشراكات المحدودة غير الشرعية”، وتحدي المعلومات المشبوهة وإزالتها.
يمكنك رؤية المزيد عن هذه القصة في Newsnight على قناة BBC Two يوم الخميس 2 نوفمبر الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش أو على آي بلاير.