أمر قاض أرجنتيني مؤخرًا بتجميد الأصول المالية المملوكة للرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures هايدن مارك ديفيس. لقد أصبح مرتبطًا بشكل لا ينفصم بإطلاق رمز LIBRA، وهو مشروع أقره الرئيس خافيير مايلي علنًا.
الإجراء الاحترازي غير محدد. وينطبق أيضًا على رجلين تم تحديدهما على أنهما مالكي المحافظ التي تلقت أموالاً من ديفيس خلال الفترات الرئيسية من الجدول الزمني لـ LIBRA.
أمر مارسيلو مارتينيز دي جيورجي، القاضي الفيدرالي المشرف على قضية ليبرا، يوم الخميس بتجميد جميع الممتلكات والأصول المالية المملوكة لثلاث شخصيات رئيسية في إطلاق الرمز المميز.
كما وجه اللجنة الوطنية للأوراق المالية بتنبيه مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وتوسيع نطاق التجميد ليشمل أولئك الذين يعملون في الأرجنتين، وفقًا للأمر الذي استعرضته BeInCrypto.
يستهدف هذا الإجراء ديفيس، رجل الأعمال الأمريكي الذي التقى بمايلي عدة مرات في المكتب الرئاسي كاسا روسادا، في وقت قريب من إطلاق المنتج.
وينطبق الأمر أيضًا على المواطن الكولومبي فافيو كاميلو رودريغيز بلانكو والأرجنتيني أورلاندو رودولفو ميلينو البالغ من العمر 75 عامًا. تم التعرف على كلاهما مؤخرًا على أنهما مالكي محافظ افتراضية متورطة في معاملات تخضع الآن للتحقيق القضائي.
https://twitter.com/MartinRomeo_/status/1987299576571736450?s=20
وصدر هذا الإجراء الاحترازي بناء على طلب المدعي الفيدرالي إدواردو تايانو. كما تم دعمه بتقرير فني من وكالات التحقيق المالي واسترداد الأصول في الأرجنتين.
وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات ضد ديفيس ورودريغيز بلانكو وميلينو لتأمين الأصول التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالاحتيال. وفقًا للمدعين العامين، يُزعم أن الاثنين سهلا تحويلات بملايين الدولارات بين ديفيس واثنين من جماعات الضغط الأرجنتينية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقضية ليبرا، موريسيو نوفيلي ومانويل تيرونيس جودوي.
واستشهد مارتينيز دي جيورجي بأدلة قوية ومخاطر قيام المدعى عليهم بإخفاء الأصول الرقمية أو نقلها.
وجاء هذا الاكتشاف بعد أن طلبت لجنة ليبرا التابعة للكونجرس معلومات إضافية من البورصات المركزية.
وتمكن أصحاب الشكوى بعد ذلك من التعرف على محفظة العملات المشفرة التي تربط ديفيس مباشرة بنوفيلي وتيرونيس جودوي. كما عثروا أيضًا على حساب Bitget آخر يُقال إنه يستخدم لتحويل الأصول الرقمية إلى أموال نقدية.
وفقًا لآخر النتائج التي توصل إليها مكتب المدعي العام، تم التعرف على رودريغيز بلانكو باعتباره مالك حساب Bitget هذا.
https://twitter.com/fergmolina/status/1987913982317871402?s=20
ووجد المحققون أن رودريغيز بلانكو عمل كوسيط في العديد من المعاملات الرئيسية المرتبطة بالتحويلات النقدية المشبوهة. تتوافق هذه الحركات أيضًا مع النقاط الحاسمة في الجدول الزمني لـ LIBRA. حدثت إحدى هذه الأمثلة في 17 فبراير، عندما التقطت الكاميرات الأمنية شقيقة نوفيلي وأمها وهما يسحبان حقائب من فرع بانكو غاليسيا بعد أيام قليلة من انهيار ليبرا.
قرر المحققون أيضًا أن ميلينو كان بمثابة الوسيط المباشر لديفيز وشخصيات أخرى تخضع للتدقيق.
والجدير بالذكر أن المدعين تتبعوا تحويلًا بقيمة 507.500 دولار تم إجراؤه عبر منصة Bitget في 30 يناير. وتم النقل بعد أقل من ساعة من نشر مايلي صورة شخصية مع ديفيس من كاسا روسادا، بعد اجتماع رسمي.
ووفقا لمكتب المدعي العام، قد تمثل التحويلات مدفوعات غير مباشرة لمسؤولين حكوميين. يعتقد المحققون أن الوسطاء قاموا بتحويل العملة المشفرة إلى أموال نقدية لإخفاء مسار الأموال وإخفاء هويات المستلمين النهائيين لها.
اقرأ القصة الأصلية الأرجنتين تجمد أصول هايدن ديفيس بينما يقترب مسبار ليبرا من الدائرة الداخلية لميلي بقلم كاميلا جريجيرا ناون على beincrypto.com