يواجه ثلاثة صرافين في بنك ماساتشوستس اتهامات جنائية بعد أن قال المحققون إنهم سرقوا “مبالغ كبيرة” من الأموال من حسابات العملاء عن طريق معالجة عمليات سحب غير مصرح بها.
تم استدعاء Yeimaly Moscat، 23 عامًا، وYojairis Suazo، 21 عامًا، وكلاهما من بوسطن، صباح الخميس في محكمة ميدلسكس العليا بتهم سرقة أكثر من 1200 دولار عن طريق المخطط، والاختلاس من قبل موظف بنك، والتآمر لارتكاب السرقة، ومحاولة السرقة، وفقًا لميدلسكس. المدعي العام ماريان ريان. وسيتم استدعاء أنجليكا موراليس، 31 عامًا، وهي أيضًا من بوسطن، للمحاكمة الأسبوع المقبل.
وقال رايان إن موسكا، الذي كان يعمل صرافًا في أحد فروع بنك سيتيزنز في سومرفيل، قام بمعالجة 12 عملية سحب غير مصرح بها يبلغ مجموعها 40900 دولار من حسابات العملاء المصرفية بين سبتمبر ونوفمبر من عام 2022. سوازو، الذي كان يعمل صرافًا في بنك سيتيزنز في دورشيستر، متهم بمعالجة 15 عملية سحب غير مصرح بها يبلغ مجموعها 30850 دولارًا.
قام كل من Moscat وSuazo بعد ذلك بدفع الأموال المسروقة في معاملات مضادة لشركائهما عن طريق إدخال المستلمين على أنهم “عملاء معروفون”، على الرغم من أن الأفراد الموجودين في العداد لم يكونوا من أصحاب حسابات المواطنين.
أثناء عمله في فرع بنك سيتيزنز في ميلتون بين نوفمبر وديسمبر 2023، زُعم أن موراليس عالج سلسلة من خمس عمليات سحب غير مصرح بها من حسابات العملاء المصرفية، بلغ مجموعها 20 ألف دولار، وفقًا لريان. وقال المحققون إن الأموال المسروقة تم دفعها أيضًا في معاملات مضادة لمتآمرين مشاركين واضحين.
“الادعاءات في هذه القضية هي أن ثلاثة متهمين نفذوا مخططًا منسقًا لسرقة أموال من عملاء البنوك. وقال رايان في بيان: “لقد استخدموا مواقعهم الموثوقة لغزو الحسابات وزُعم أنهم استخدموا المتآمرين معهم للحصول على مبالغ كبيرة من البنك بنجاح”. “لقد حدد المحققون في بنك المواطن المعاملات المشبوهة ولفت انتباهنا إليها، مما مكننا من توجيه الاتهامات لمحاسبة هؤلاء المتهمين”.
تم تحديد كفالة Moscat بمبلغ 1000 دولار بشرط الابتعاد عن جميع مواقع بنك Citizens Bank. تم إطلاق سراح Suazo بناءً على تعهدها الخاص وأمرت بالابتعاد عن جميع مواقع بنك Citizens Bank.
وفي بيان، قال متحدث باسم بنك سيتيزنز لصحيفة بوسطن 25 نيوز: “إن سلامة وأمن حسابات عملائنا لها أهمية قصوى بالنسبة لنا ولدينا إجراءات أمنية قوية مطبقة لمراقبة الأنشطة المشبوهة. وفور علمنا بهذا الحادث قمنا بمعالجة الأمر على الفور. نحن نأخذ خصوصية وحماية المعلومات الموكلة إلينا على محمل الجد ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر.
يتم التحقيق في هذه القضية من قبل مكتب رايان، وإدارة شرطة سومرفيل، والخدمة السرية للولايات المتحدة.
تحميل تطبيق بوسطن 25 نيوز مجاني لتنبيهات الأخبار العاجلة.
اتبع بوسطن 25 نيوز في الفيسبوك و تغريد. | شاهد أخبار بوسطن 25 الآن