اعترف رجل من Tri-Cities بالتآمر مع شخصين آخرين حصلا بطريقة احتيالية على حوالي 265000 دولار من قروض الإغاثة الفيدرالية من فيروس كورونا، بما في ذلك عن طريق تقديم كشوف رواتب وسجلات ضريبية زائفة إلى الحكومة الفيدرالية.
كما تقدم ديفيد “كورت” شنايدر، 54 عامًا، من كينويك، واثنين من المتهمين الآخرين بطلب للحصول على مدفوعات أو قروض إضافية تبلغ حوالي 563600 دولار، ولكن تم رفض هذه الطلبات.
واعترف شنايدر بأنه مذنب أمام المحكمة الفيدرالية في ياكيما يوم الأربعاء بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي واحتيال مصرفي.
حصل في البداية على قرض منخفض الفائدة بقيمة 1000 دولار، قائلًا إن شركته التي تصنع الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الشمسية، Solar Mobility، ليس لديها موظفين ولم تحقق أي مبيعات في الأشهر الـ 12 التي سبقت 31 يناير 2020.
بعد أشهر، في يوليو 2020، تقدم بطلب للحصول على قرض آخر، مدعيًا كذبًا أنه خلال تلك الأشهر الـ 12، كان لدى Solar Mobility خمسة موظفين وإيرادات إجمالية قدرها 45000 دولار.
لقد تعاون مع كيلي جو درايفر من ولاية كارولينا الجنوبية، الذي أنشأ سجلات رواتب زائفة للشركات ونماذج ضرائب رواتب مزيفة في دائرة الإيرادات الداخلية لدعم طلبات القروض الاحتيالية، وفقًا لوثيقة المحكمة الفيدرالية.
تم رفض القرض الأول الذي تقدم به شنايدر لاستخدام المستندات التي أنشأتها درايفر، ولكن بمساعدتها تم منحه قرضًا فيدراليًا بقيمة 59300 دولار في أغسطس 2020 لاستخدامه في كشوف المرتبات، وفقًا لوثائق المحكمة.
تظهر السجلات أنه أرسل لها 5000 دولار في ذلك الوقت.
لقد كان قرض برنامج حماية شيك الراتب من فيروس كورونا مؤهلاً للإعفاء منه إذا أنفق ما لا يقل عن 60% منه على كشوف المرتبات و40% لتغطية نفقات الأعمال الأخرى.
تم رفض طلبه لمسح القرض من الدفاتر من قبل Community First Bank، الذي أصدر القرض المضمون فيدراليًا، ولم يسدد شنايدر أي دفعات عليه. تم تحويل الخسارة إلى الحكومة الفيدرالية.
لا توجد سجلات الرواتب
في بداية عام 2021، تقدمت شنايدر بطلب إلى Community First Bank للحصول على قرض آخر لبرنامج حماية الراتب بقيمة 123,300 دولار أمريكي.
عندما طلب البنك الاطلاع على السجلات المصرفية التي توضح مدفوعات الرواتب، أرسلت شنايدر بيانات Solar Mobility من بنك الشركة.
لقد أظهروا أن الإيداع الكبير الوحيد في حساب Solar Mobility كان من قرض برنامج حماية الراتب السابق في أغسطس 2020. وتم إنفاق الأموال الموجودة في الحساب على المشتريات الشخصية والسحوبات النقدية الكبيرة.
تظهر وثائق المحكمة أن شنايدر سحب حوالي 30700 دولار وكتب شيكًا لشركة BMW Tri-Cities في ريتشلاند.
أوضح شنايدر سبب عدم إنفاق كشوف المرتبات من الحساب في رسالة بريد إلكتروني إلى Community First Bank. لقد قال كذبًا إنه “بسبب عدم اليقين بشأن الوباء وإغلاق البنوك بسبب التعرض لـCOVID، أراد الموظفون أن يحصلوا على رواتبهم نقدًا، لذلك دفعنا نقدًا وما زلنا نقدم (IRS) 941s وفقًا لذلك”.
وقالت وزارة الإيرادات بولاية واشنطن إن شنايدر لم يبلغ عن أي إيرادات في عام 2019 أو 2020، وأن أجره الوحيد في هذين العامين كان من وظيفة في موقع هانفورد النووي في مصنع التزجيج، وفقًا لإدارة الأمن الوظيفي بولاية واشنطن.
تم رفض القرض.
كما قدم شنايدر طلبات بمساعدة درايفر للحصول على قروض لشركته Tempest التكتيكية سولوشنز، التي قال شنايدر إنها تعمل منذ 12 فبراير 2020، ولديها سبعة موظفين.
تم رفض كلا الطلبين لأن الشركة لم يتم تأسيسها حتى سبتمبر 2020.
كان شنايدر أكثر نجاحًا مع شركة ثالثة، وهي شركة RealNZ Water، وهي شركة لبيع المياه المعبأة في زجاجات في نيوزيلندا.
حصل على قرضين في ربيع عام 2020 وتخلف عن سدادهما في أغسطس 2022.
لم يكن لدى وزارة الإيرادات بولاية واشنطن أي سجلات عن إيرادات شركة RealNZ Water الحالية أو الإبلاغ عنها ولم يتم الإبلاغ عن أي أجور إلى إدارة الأمن الوظيفي بولاية واشنطن، وفقًا لسجل المحكمة.
تاجر أسلحة باسكو متهم
الرجل الثالث في القضية، بالإضافة إلى شنايدر ودرايفر، هو ليف جيرارد لارسن، صاحب شركة لارسن للأسلحة النارية في باسكو.
أخبر شنايدر لارسن أنه يمكنه الحصول على قروض يمكن العفو عنها باستخدام سجلات الرواتب المزيفة التي أنشأتها درايفر، إذا دفع لها 10٪ من الأموال المستلمة، وفقًا لوثيقة المحكمة.
ثم حصل لارسن على قرض برنامج حماية الراتب بحوالي 149000 دولار.
وأخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقًا أن درايفر أنشأ مستندات مزورة لطلبه، ولم يكن لديه موظفين، وفقًا لوثائق المحكمة.
ودفع درايفر ولارسن بالبراءة في القضية.
ويخطط مساعدا المدعي العام الأمريكي جيريمي كيلي وفريدا زيمرمان لمطالبة القاضي ستانلي باستيان بالحكم على شنايدر بالسجن.
واتفقا مع شنايدر أيضًا على أنه يجب عليه دفع تعويض قدره 126 ألف دولار على الأقل، والذي يشمل أصل القروض والفوائد المستحقة ورسوم المقرض.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على شنايدر في 13 أغسطس.
قالت المدعية العامة لشرق واشنطن الأمريكية، فانيسا والدريف، إن محاولات الاحتيال على برامج القروض أثناء الوباء استنزفت “أموالًا مهمة كان من المقرر استخدامها كشريان حياة للشركات الصغيرة والمحلية التي تكافح خلال جائحة كوفيد-19”.
تم التحقيق في القضية من قبل القوة الضاربة لمكافحة الاحتيال في المنطقة الشرقية بواشنطن، ومن قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية للمفتش العام.