اتُهم دونالد ترامب باستخدام أموال شركته لدفع فواتيره الضريبية والقانونية، في انتهاك لحكم المحكمة الذي يلزمه بإخطار مدقق حسابات مالي قبل سحب الأموال النقدية.
أفادت تقارير أن الرئيس السابق قام بتحويل 40 مليون دولار (31.5 مليون جنيه إسترليني) من منظمة ترامب إلى حساب مصرفي شخصي في ثلاث تحويلات نقدية خلال عشرة أشهر من البيانات المالية، حسبما ذكرت صحيفة ديلي بيست.
أُمر ترامب بإخطار باربرا إس جونز، القاضية الفيدرالية السابقة، قبل سحب أكثر من 5 ملايين دولار من صندوقه الائتماني، في محاولة لتنظيم الممارسات التجارية لمنظمة ترامب.
وأخطرت السيدة جونز محكمة ولاية نيويورك بأن السيد ترامب قام بتحويل الأموال من حساب أعماله لدفع فاتورة ضريبية بقيمة 29 مليون دولار وغرامة قدرها 5 ملايين دولار من دعوى إي جان كارول.
وفي تلك القضية، في مايو/أيار، أُمر ترامب بدفع تعويضات للسيدة كارول عن الاعتداء الجنسي والتشهير.
تم فرض القيود على الأنشطة المالية للرئيس السابق من قبل آرثر إنجورون، القاضي في محاكمة الاحتيال المدنية في نيويورك، في الفترة التي سبقت الحكم الذي قد يؤدي إلى تغريمه 250 مليون دولار ومنعه من إدارة الأعمال في المدينة.
ويشرف إنجورون على محاكمة بدون هيئة محلفين لتحديد العقوبات على المبالغة الاحتيالية في صافي ثروة ترامب وقيمة أصوله.
قالت السيدة جونز إن مراجعة فريقها لعشرة أشهر من البيانات المصرفية من اثني عشر حسابًا مرتبطًا بصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء وجدت ثلاث معاملات يبلغ مجموعها 40 مليون دولار لم تكن على علم بها من قبل.
وكتبت: “تضمنت هذه المعاملات تحويلاً نقديًا بقيمة 29 مليون دولار إلى دونالد جيه ترامب، والذي أكدت أنه تم استخدامه لدفع الضرائب”.
“لقد أكدت أيضًا أن التحويلات الأخرى كانت لأقساط التأمين ولحساب ضمان المحامي”.
يستخدم المحامون حسابات الضمان للاحتفاظ بالأموال المدفوعة للمدعي نتيجة لتسوية في قضية مدنية.
ومن المفهوم أن الأموال التي سحبها ترامب في هذه القضية كانت لدفع أموال للسيدة كارول، التي رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة الاعتداء الجنسي والتشهير.
وتم الاتصال بممثل عن السيد ترامب للتعليق.
قم بتوسيع آفاقك مع الصحافة البريطانية الحائزة على جوائز. جرّب The Telegraph مجانًا لمدة شهر واحد، ثم استمتع بسنة واحدة مقابل 9 دولارات فقط مع عرضنا الحصري في الولايات المتحدة.