اكتشف أحد أكبر البنوك في العالم “نشاطًا مشبوهًا” في حساب جيفري إبستين واتخذ إجراءات حاسمة – منذ ما يقرب من 20 عامًا، وفقًا لتقرير جديد.
وفي عام 2007، أبلغ فرع بنك HSBC في باريس شركة إبستاين بأنه سينهي علاقته التجارية بعد ظهور أدلة على غسيل الأموال وغيرها من سوء السلوك، وفقًا لما ذكره موقع “بيزنس إنسايدر”. بلومبرج.
إنه أمر جدير بالملاحظة لأنه المثال الوحيد المعروف لمؤسسة مالية كبرى قطعت علاقاتها مع الممول المشين قبل عام 2008، عندما أقر بأنه مذنب في تدبير قاصرات لممارسة الدعارة في فلوريدا.
ويأتي الإنهاء الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا مع تصاعد التدقيق العام في قضية إبستين – الذي توفي في عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة – إلى آفاق جديدة.
ووقع الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، على قانون شفافية ملفات إبستاين، الذي يلزم وزارة العدل بالكشف عن ملفاتها المتعلقة بمرتكب الجرائم الجنسية الراحل. كما أصدر تعليماته إلى المدعي العام بام بوندي بالتحقيق في تورط إبستين مع الرئيس السابق بيل كلينتون وشخصيات بارزة أخرى.
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، نشرت لجنة بمجلس النواب مجموعة من نحو 20 ألف وثيقة من ملكية إبستاين الخاصة، بما في ذلك عدة رسائل بريد إلكتروني من إبستاين ادعى فيها أن ترامب “كان على علم بأمر الفتيات” و”قضى ساعات” مع إحدى الضحايا.
وأكد الرئيس الجمهوري، الذي اعتاد الاختلاط مع إبستين، باستمرار أنه لم يرتكب أي خطأ ووصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها “خدعة” يبثها الديمقراطيون.
أغلق أحد فروع بنك HSBC في أوروبا حسابه لدى جيفري إبستين في عام 2007 بعد الإبلاغ عن “نشاط مشبوه”، وفقًا لتقرير جديد. (غيتي)
“نشاط مشبوه”
قبل أيام قليلة من عيد الميلاد عام 2007، أرسل له فرع بنك HSBC في باريس – حيث كان إبستاين شقة فخمة – خطابًا.
وجاء في الترجمة الإنجليزية للوثيقة: “نبلغك بموجب هذا أننا لا ننوي الحفاظ على علاقتنا ونخطرك هذا اليوم، مع مراعاة فترة إشعار مدتها شهر واحد، بنهاية عقدنا المصرفي”.
“وبالتالي، بعد انتهاء هذه الفترة، يجب عليك إعادة جميع الشيكات غير المستخدمة التي لا تزال في حوزتك وتزويدنا بمراجعك المصرفية الجديدة”، الرسالة التي حصل عليها بلومبرج كجزء من ذاكرة التخزين المؤقت لرسائل البريد الإلكتروني الشخصية لإبستين.
ولم تقدم الرسالة سببًا لهذا الإجراء المفاجئ. ومع ذلك، قال شخصان لم يتم الكشف عن هويتهما على علم بالأمر للمنفذ أن ذلك جاء بعد أن لاحظ موظفو الامتثال نشاطًا مشبوهًا.
على وجه التحديد، أصبحوا قلقين بشأن المعاملات المالية المتعلقة بالشابات المرتبطات بوكالة عرض أزياء فرنسية يملكها جان لوك برونيل. توفي برونيل، وهو صديق قديم لإبستين، في السجن عام 2022.
لاحظ موظفو الامتثال أيضًا أن حساب إبستاين “يحتوي على العديد من الودائع بالدولار الأمريكي” وأن عمليات السحب “تحمل بصمات غسيل الأموال وغيرها من سوء السلوك المالي”.
وبعد بضعة أسابيع، أبلغ دارين إنديكي، المحامي الشخصي لإبستين، مرتكب الجريمة الجنسية الراحل بقرار البنك. وكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الممثل القانوني لإبستين في فرنسا طلب من فرع HSBC توضيحًا.
كتب إنديكي أن الممثل “سأل عما إذا كان الأمر يتعلق بأمر عربي/يهودي أو شيء لا يحبه البنك بشأن إبستين”، مضيفًا أنه بعد ذلك، “أصبح ممثل البنك متوترًا…”.
لا يوجد سجل للرد من إبستين، بلومبرج ذكرت. وأشار المنفذ إلى أن إبستاين يحتفظ بحساب واحد آخر على الأقل لدى بنك HSBC في سويسرا.
مبنى سكني يملكه جيفري إبستاين في الدائرة السادسة عشرة بباريس (وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجز)
مكتب بنك HSBC في باريس عام 2018 (وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجز)
ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تخضع فيه البنوك الكبرى المرتبطة بإيبستين للتدقيق من قبل الكونجرس.
أصدر السيناتور الديمقراطي رون وايدن هذا الأسبوع مذكرة تتهم فيها جي بي مورغان تشيس بعدم الإبلاغ عن النشاط المشبوه المرتبط بحسابات إبستين على مدى ما يقرب من 20 عامًا.
وقالت المذكرة إن جيه بي مورغان قدم تقارير عن أنشطة مشبوهة، تُعرف باسم سارس، تغطي معاملات بقيمة 4.3 مليون دولار للممول الموصوم من عام 2002 إلى عام 2016. ولكن بعد وفاة إبستين في عام 2019، قدم تقارير تصف معاملات بقيمة 1.3 مليار دولار بأنها مشبوهة.
وقال وايدن: “بعبارة أخرى، فإن القيمة الدولارية التراكمية للمعاملات المشبوهة التي أبلغ عنها البنك بعد وفاة إبستين في الحجز الفيدرالي كانت أكبر بنحو 300 مرة من قيمة المعاملات التي أبلغ عنها عندما كان على قيد الحياة وكان يتاجر بالنساء والفتيات”.
عندما سئلت باتريشيا ويكسلر، المتحدثة باسم جي بي مورغان، عن مذكرة وايدن المستقل“لقد تصرفنا بشكل مناسب في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في وقت مبكر من عام 2002. وفي اللحظة الثانية التي أعلنت فيها الحكومة أخيرًا عن تفاصيل الاتجار بالجنس في عام 2019 – وهي معلومات كانت لديهم بوضوح منذ سنوات – حددنا لإنفاذ القانون مجموعة من معاملات إبستين السابقة التي تهدف إلى المساعدة في التحقيق.”
في عام 2023، توصل بنك جيه بي مورغان إلى تسوية بقيمة 75 مليون دولار بشأن دعوى قضائية تزعم أن البنك مكّن إبستاين من ارتكاب جرائم الاتجار بالجنس.
ورفض متحدث باسم بنك HSBC التعليق عندما اتصل بهالمستقل.