بعد أربعة أسابيع من الشهادة القاسية التي تناولت تفاصيل حياته الجنسية، وجرائمه المالية المزعومة، وأيام مجده كملياردير، حصل سام بانكمان فريد على لقب جديد يوم الخميس: المحتال المدان.
وتداولت هيئة محلفين فيدرالية في مانهاتن لمدة أقل من يوم قبل إدانته بجميع التهم السبع. ويواجه عقوبة السجن المحتملة لأكثر من 100 عام عند النطق بالحكم عليه، والذي من المقرر أن يصدر في مارس/آذار.
توج الحكم بسقوط بانكمان فريد من النعمة. منذ عامين فقط، فوربس صنفته كواحد من أصغر الوافدين الجدد على الإطلاق إلى قائمتها لأغنى الأشخاص في البلاد، بثروة صافية قدرها 22.5 مليار دولار. واختلط مع بيل كلينتون، وتوني بلير، وتوم برادي، وتودد إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من كلا الحزبين، وأنفق على العقارات الفاخرة.
تم القبض على بانكمان فريد، 31 عامًا، في جزر البهاما في ديسمبر 2022 بعد الانهيار المفاجئ لبورصة العملات المشفرة الخاصة به، FTX، وشركته لتداول العملات المشفرة، Alameda Research. كشف المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة عن لائحة اتهام مكونة من ثمانية تهم بعد فترة وجيزة، بما في ذلك اتهامات بالاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال.
وأضاف ممثلو الادعاء في وقت لاحق تهمًا أخرى، مثل محاولة رشوة حكومة أجنبية. وبسبب الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه، تم إسقاط خمس من التهم في نهاية المطاف (يمكن محاكمته عليها في العام المقبل).
تركزت قضية الحكومة على قرار FTX بإقراض مليارات الدولارات من ودائع العملاء لشركة Alameda، التي استخدمت الأموال بعد ذلك للقيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر وسداد ديونها. وفي خريف عام 2022، وسط الاضطرابات في أسواق العملات المشفرة، سعى العملاء إلى سحب أموالهم بشكل جماعي. لكن المال لم يعد موجودا.
أربعة من المديرين التنفيذيين السابقين لبنكمان فرايد – نيشاد سينغ، غاري وانغ، ريان سلامة، وصديقته السابقة كارولين إليسون – اعترفوا لاحقًا بالذنب في التهم الفيدرالية. شهد كل من سينغ ووانغ وإليسون خلال محاكمته.
قال إليسون، الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا: “لقد وجهني لارتكاب هذه الجرائم”. وأخبرت هيئة المحلفين أنها أنشأت ميزانيات عمومية غير دقيقة، وشاركتها مع بانكمان فرايد، في محاولة لخداع المستثمرين بشأن حجم المخاطرة التي كانوا يتحملونها.
عندما انهارت شركة ألاميدا، عقدت إليسون اجتماعًا شاملاً مع موظفيها. وعندما سُئلت عمن المسؤول عن هذه الفوضى، ضحكت بعدم ارتياح وقالت: “أعتقد يا سام”.
وشهد سينغ بأن المجموعة انخرطت في نشاط “إجرامي شنيع”.
ووفقا لإليسون، أظهر المسؤولون التنفيذيون تجاهلا تاما للتنظيم العالمي. وقالت إنهم في إحدى الحالات أرسلوا 150 مليون دولار إلى المسؤولين الصينيين للوصول إلى الحسابات المجمدة. وأشاروا فيما بعد إلى الكارثة باسم “الشيء”.
وقال إليسون إنهم فكروا في بدائل مجنونة، مثل تحويل الأموال إلى حسابات باسم العاملات في مجال الجنس التايلانديات. وأوضحت أن الرشوة كانت خطتهم الاحتياطية.
وحتى قبل المحاكمة، أعرب القاضي لويس كابلان عن إحباطه من بانكمان فرايد، الذي سُمح له في الأصل بالبقاء رهن الحبس المنزلي في منزل والديه في كاليفورنيا. وحذر كابلان بانكمان فرايد من الالتزام بتعليمات المحكمة بعد أن استخدم شبكة افتراضية خاصة – أو VPN – في فبراير، من المفترض أن يشاهد مباراة السوبر بول. وقال ممثلو الادعاء إنه ربما كان يحاول استخدام الإنترنت دون رقابة.
في أغسطس، أرسل كابلان بانكمان فرايد إلى السجن عندما سرب كتابات إليسون الشخصية إلى اوقات نيويوركمما أثار اتهامات بأنه كان يحاول تخويفها قبل الإدلاء بشهادتها.
بمجرد بدء المحاكمة، بدا أن محامي بانكمان فرايد هم من أثاروا غضب القاضي. لقد وجه إليهم اللوم مرارًا وتكرارًا على أسلوبهم البطيء والمتكرر في الاستجواب. بحلول الوقت الذي بدأ فيه الدفاع تقديم قضيته في 26 أكتوبر، بدا أن بانكمان فريد يواجه معركة شاقة، وفي خطوة محفوفة بالمخاطر، قرر الإدلاء بشهادته بنفسه.
بدا أن بانكمان فرايد يعاني. أثناء الاستجواب، كان في بعض الأحيان مراوغًا، وكثيرًا ما قال لمساعد المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون إنه لا يتذكر الإدلاء بتصريحات للصحافة حول عمليات الشركة ونهجها في إدارة المخاطر. مرارًا وتكرارًا، كانت تقوم بعد ذلك باستدعاء المعروضات التي تظهر بانكمان فرايد وهو يقول بالضبط ما وصفته.
كما تحدى ساسون تأكيد بانكمان فرايد بأنه لا يعرف سوى القليل عن ديون ألاميدا الهائلة. على سبيل المثال، حققت في حالة واحدة من صيف عام 2022، عندما بدا أن ألاميدا تواجه فجوة مالية هائلة؛ وقال بانكمان فريد إنه لم يحقق في الأمر بعمق. (تبين أن المشكلة تُعزى جزئيًا إلى خطأ برمجي.)
“إنها شهادتك بأن بعض الأشخاص المجهولين، كرئيس تنفيذي، أنفقوا 8 مليارات دولار دون علمك؟” – تساءل ساسون. وتساءلت لماذا لم يطلب من نوابه أن يملأوه.
وقال: “قيل لي إنهم مشغولون ويجب أن أتوقف عن طرح الأسئلة”.
واعترف بانكمان فرايد أمام هيئة المحلفين بأنه ارتكب “مخالفات كبيرة” وأنه يشعر “بالندم” العميق لعدم قيامه بحماية أموال عملائه بشكل أفضل. لكنه أصر على أن سلوكه لم يكن إجراميا.
من الواضح أن هيئة المحلفين لم تشتريه.
اقرأ المزيد في ديلي بيست.
احصل على أكبر سبق صحفي وفضائح لصحيفة ديلي بيست يتم تسليمها مباشرة إلى بريدك الوارد. أفتح حساب الأن.
ابق على اطلاع واحصل على وصول غير محدود إلى تقارير Daily Beast التي لا مثيل لها. إشترك الآن.