أقر رجل أعمال خلف مطعم أرلينغتون غير المكتمل يوم الأربعاء بتهمة غسل الأموال التي تحمل إمكانية لمدة تصل إلى 40 عامًا من وقت السجن.
اعترف موريسيو شاهين ، 52 عامًا ، في اتفاق على غسل أكياس نقدية من تجار الكوكايين المفترضين الذين تحولوا إلى الوكلاء الفيدراليين السرية.
وقال تشاهين للوكلاء إنه كان يتعامل مع أموال الناس منذ التسعينيات ويمكن أن يغسلها محليًا أو في أي من تسع دول أجنبية ، من هولندا إلى الصين. وذكر العمل مع أشخاص في كولومبيا وفنزويلا وبنما.
Arbys Seafood and Chicken Inc. ، وهو مطعم غير مفتوح في 2009 University Blvd. الشمال ، هو واحد من العديد من أسماء الأعمال التي يقول المحققون يقولون موريسيو شاهين في الحسابات المصرفية لغسل الأموال.
في مكان آخر: تم إلقاء القبض على مؤسس تبادل التشفير في الصين في عملية غسل الأموال بقيمة 700 مليون دولار
وقالت سجلات المحكمة إن الوكيل وافق على رسوم تشاهين بنسبة 12 ٪ وأخبره بالحفاظ على حركات الأموال المحلية.
قام تشاهين بتوجيه بعض أموال المخدرات المفترضة من خلال الحسابات المصرفية للشركات التي تسردها سجلات الولاية كضابط الوحيد ، وفقًا لاتفاق الإقرار بالذنب.
كان أحد الحسابات بالنسبة لـ Arby's Seafood and Chicken Inc. ، وكان اسم مطعم بلا حياة تشاهين يعمل على إعادة فتحه في جامعة Blvd 2009. الشمال ، بالقرب من جامعة جاكسونفيل.
آخر كان لشركة Albarakah International Gorcery Inc. ، وهي شركة مغلقة الآن في 1050 Arlington Road North ساعدت Chahine في تمويلها في عام 2023 مع حملة Kickstarter تصف “متجر البقالة النفيس” الذي يدير أسرته البرازيلية/اللبنانية النكهات التي تقدمها من البلدان المحلية للمستفيدين.
أخبرنا تشاهين ، الذي ولد في البرازيل ، القاضي مونتي سي ريتشاردسون أنه مواطن أمريكي منذ عام 2008.
وصفت سجلات المحكمة الوكلاء الذين يمنحون شاهين 217،975 دولارًا في أربع دفعات بين مايو ويوليو 2024 ، وكان عليه أن يعود بشكل ما يبدو شرعيًا.
وقالت اتفاقية الإقرار بالذنب إن تشاهين طلب من الوكيل صياغة فواتير مزيفة لتبدو كما لو أن الوكيل اشترى معدات المطاعم من Arby's و The Grocery ، لذلك يمكن لـ Chahine توصيل المال باعتباره “الدفع”.
باستثناء رسوم المناولة ، تم إرجاع الأموال عن طريق التحويلات السلكية إلى حساب مصرفي كان محققو خدمة الإيرادات الداخلية يستخدمون لإجراء تحقيق مشترك مع إدارة مكافحة المخدرات ، وفقًا للاتفاقية.
وقالت سجلات المحكمة في عام 2024 إن Tipster أعطى اسم Dea Chahine بينما كانت تلك الوكالة ومصلحة الضرائب تحقق في “منظمة واسعة النطاق لغسل الأموال العاملة في جاكسونفيل”.
أقر تشاهين ، الذي تم اتهامه في نوفمبر 2024 ، بأنه مذنب في اثنين من التهم الخمس التي وجهت إليها تهمة. كلاهما كانا تهمًا محددة لغسل الأموال ، كل منها يعاقب على ما يصل إلى 20 عامًا خلف القضبان ، ويمكن فرضه على التوالي. يمكن لكل منها أيضًا حمل غرامة تصل إلى 250،000 دولار ، ليصبح المجموع 500،000 دولار.
يتطلب اتفاق نداء تشاهين أن يخسر 12000 دولار ، يمثل الأموال التي تلقاها من الجريمة.
ظهرت هذه المقالة في الأصل في فلوريدا تايمز-يونيون: صاحب مطعم دائمة جاكسونفيل يدعى في غسل الأموال اللدغة