تعامل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) بأكثر من ملياري دولار من العملات المشفرة لتجنب العقوبات وتعزيز عمليات الجريمة السيبرانية، وفقًا لشركة تشيناليسيس. ومن الممكن أن يكون الرقم أعلى، لأنه لا يشمل سوى تصنيفات العقوبات من جانب الولايات المتحدة.
ويعكس وضع إيران ارتفاعا هائلا في معاملات العملات المشفرة غير المشروعة، مدفوعة بعقوبات أخرى فرضتها دول مثل روسيا وكوريا الشمالية.
ارتفعت جرائم العملات المشفرة إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2025. ووفقًا للبيانات التي جمعتها تشيناليسيس، زادت معاملات العملات المشفرة غير المشروعة بنسبة 162% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجماليها إلى 154 مليار دولار على الأقل.
قامت الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات بتوسيع اعتمادها بشكل كبير على العملات المشفرة كوسيلة لتجاوز القيود المالية.
وفي حالة إيران، تحولت الجماعات والكيانات التابعة لها والمصنفة على أنها منظمات إرهابية، بما في ذلك حزب الله وحماس والحوثيين، بشكل متزايد إلى الأصول الرقمية لتحويل الأموال وصرفها.
لم تكن الدولة الواقعة في غرب آسيا هي الدولة الوحيدة التي زرعت طفرة في اقتصاد العملات المشفرة غير المشروع.
وفقًا لتشيناليسيس، استحوذت روسيا على الحصة الأكبر من النشاط غير المشروع على السلسلة. وتكثف هذا الاتجاه بعد أن قدمت الدولة رمزها A7A5 المرتبط بالروبل العام الماضي. وفي المجمل، وصلت المعاملات المرتبطة بالعملة المستقرة الجديدة في روسيا إلى ما لا يقل عن 93 مليار دولار.
وقد ظهر هذا الحجم وحده باعتباره العامل الأساسي وراء زيادة نشاط العملات المشفرة بنحو سبعة أضعاف بين الكيانات الخاضعة للعقوبات.
ولطالما كان المتسللون الكوريون الشماليون حاضرين بشكل مستمر في بيئة التهديدات السيبرانية. كان العام الماضي هو الفترة الأكثر ضررًا حتى الآن، سواء من حيث القيمة المسروقة أو التعقيد المتزايد لهجماتهم وأساليب غسيل الأموال.
استمرت الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في تشكيل خطر كبير على النظام البيئي للعملات المشفرة في عام 2025. وكان المتسللون المرتبطون بكوريا الديمقراطية مسؤولين عن ما يقرب من 2 مليار دولار من الأموال المسروقة.
وفي الوقت نفسه، أدخل الدور الذي لعبته الصين في النشاط غير المشروع بعداً غير متوقع على المشهد العام.
وفقًا لتقرير تشيناليسيس الذي نُشر يوم الخميس، ظهرت شبكات غسيل الأموال الصينية (CMLNs) كقوة مهيمنة في عام 2025.
وقد ساهمت هذه المجموعات المنظمة في تسريع عملية تنويع جرائم السلسلة وإضفاء طابع احترافي عليها. وهي تقدم الآن خدمات متخصصة، بما في ذلك غسيل الأموال كخدمة ودعم البنية التحتية الإجرامية.
وبالاعتماد على نماذج مثل ضمانة Huione، تطورت هذه الشبكات إلى عمليات إجرامية متكاملة الخدمات. إنهم يدعمون الاحتيال والاحتيال وعائدات القرصنة الكورية الشمالية والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب.