كشف وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، عن “صلاحيات” جديدة لـ AUSTRAC للحد من استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
وفي كلمته أمام نادي الصحافة الوطني في كانبيرا يوم الخميس، أوضح أن أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين تستخدمها الجريمة المنظمة لغسل الأموال.
وأشار الوزير إلى أن هيئة مراقبة الجرائم المالية الأسترالية، AUSTRAC، وجدت أن 85٪ من الأموال الواردة من كبار مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة متورطة في عمليات احتيال.
وقال الوزير بيرك إنه على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي ليست كلها معرضة للخطر، إلا أن هناك مشاكل كبيرة في المناطق التي يصعب تتبعها.
وقال: “أريد أن تتمتع AUSTRAC بسلطة تقييد المنتجات عالية المخاطر، أو إذا قررت حظرها. لا شك أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة هي منتج عالي المخاطر”.
شهدت أستراليا ارتفاعًا حادًا في عمليات تثبيت أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين خلال السنوات القليلة الماضية. من 73 جهازًا فقط في عام 2022، زاد العدد 16 ضعفًا، ليصل إلى أكثر من 1200 بحلول أغسطس 2024.
المصدر: كوين تايم ATM
وقال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC: “هذا منتج يتضاعف بسرعة – قبل ست سنوات، كان هناك 23 آلة قيد التشغيل. وقبل ثلاث سنوات، كان هناك 200 آلة”.
“عندما أنشأنا فريق عمل العملات المشفرة في نهاية العام الماضي، كان هناك 1200 عضو. وقد ارتفع هذا العدد الآن إلى 2000.”
وأشار بيان منفصل من الهيئة التنظيمية إلى أن الصلاحيات ستمنح توماس خيارات إضافية لتقليل مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بالمنتجات عالية المخاطر.
وأضاف توماس: “ما زلنا نرى خطراً غير مقبول لغسل الأموال عبر بعض القنوات”.
قامت هيئة تنظيم الجرائم المالية بإيقاف العديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء أستراليا، بعد إنشاء فريق عمل داخلي للعملات المشفرة في العام الماضي.
وفي بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر، قالت AUSTRAC إنها كشفت عن “عالم خفي من عمليات الاحتيال والمعاملات المراوغة” من عدة أكشاك.
وأضافت: “تظهر معلوماتنا الاستخبارية أنهم يشكلون مخاطر جسيمة لعمليات الاحتيال وغسل الأموال، وقد تم التعرف على العشرات من ضحايا عمليات الاحتيال”.
وقد حددت الوكالة بالفعل نشاط تهريب الأموال وعمليات الاحتيال التي تستهدف كبار السن الأستراليين ونفذت الحد الأدنى من المعايير لمقدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
وقال الرئيس التنفيذي توماس في ذلك الوقت: “لقد حقق فريق العمل نتائج مذهلة في وقت قصير. نحن نعلم أن هناك المزيد الذي يمكننا القيام به لحماية الأستراليين من المشغلين عديمي الضمير، لذلك نقوم بتوسيع هذا العمل المهم”.
اقرأ القصة الأصلية وزير أسترالي يحدد “سلطات” جديدة لاستهداف أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وسط تصاعد جرائم العملات المشفرة بقلم سوجا سونداراراجان على Cryptonews.com