اتُهم قس دنفر وزوجته بإجراء عملية احتيال عملة مشفرة واستخدام العائدات لدفع ثمن تجديد المنزل والإجازات.
قال مكتب المدعي العام في مقاطعة دنفر الأسبوع الماضي إن إيليجيو “إيلي” ريجالادو وكيتلين ريجالادو قد اتُهموا في 40 تهمة من السرقة والاحتيال في الأوراق المالية والابتزاز. يقول ممثلو الادعاء إن Regalados طلبت 3.4 مليون دولار من المستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء عملة المشفرة ، Indxcoin ، ولكن فقط “مبلغ صغير من العائدات ذهب إلى مشروع الأعمال”.
وبدلاً من ذلك ، يتم اتهام Regalados بإنفاق ما لا يقل عن 1.3 مليون دولار من تلك العائدات على النفقات الشخصية ، بما في ذلك تجديد المنزل قالوا إن “الرب” أخبرهم أن يفعلوا ذلك. يتهم الزوجان أيضًا بإنفاقها على تذاكر الطيران وغرف الفنادق والبضائع المتاحة للبيع بالتجزئة ، من بين نفقات شخصية أخرى.
وقال المدعون إن العملة المشفرة لها “قيمة صفرية” و “جميع المستثمرين فقدوا جميع أموالهم”.
يحتفظ الزوجان بأن Indxcoin ليس أمانًا – وهو أحد الأصول المالية القابلة للتداول أو القابل للبيع – وبالتالي فإنه لا يتطلب الترخيص أو التسجيل ، جريدة دنفر التقارير. بدلاً من ذلك ، يقولون إنها “عملة فائدة”-وهي قابلة للتداول للمنتجات أو الخدمات-لمنح الناس إمكانية الوصول إلى المجتمعات الدينية عبر الإنترنت.
Eligio “Eli” Regalado متهم بإنفاق أموال المستثمر على عملة مشفرة على النفقات الشخصية (مكتب محامي مقاطعة دنفر)
تم إلقاء القبض على الزوجين في وقت سابق من هذا الشهر ، لكن كلاهما أصبحا الآن على سند عقاري بقيمة 100000 دولار ، وفقًا لـ الجريدة الرسمية. أمر القاضي بأن يكون لديهم “إشراف مكثف قبل المحاكمة” ويجب عليهم تسليم مستندات سفرهم. لم يكن لدى Regalados محامين وأخبروا المحكمة أنهم لا يتأهلون للمدافعين العامين ، وفقًا لما قاله الجريدة الرسمية.
تم تحديد جلسة استماع المحكمة القادمة في 11 سبتمبر.
المستقلة اتصلت بالزوجين للتعليق من خلال موقع Indxcoin.
قال إيلي ريجالادو إن “الرب” أحضر له فكرة إنديكسكوين في أكتوبر 2021 ، وفقًا لائحة الاتهام. ومضى ليخبر أتباعه “الله” أخبره وزوجته ببدء العملات المشفرة ، حسبما قال ممثلو الادعاء.
شجع الزوجان المستثمرين “على إيمانهم بأن استثماراتهم في Indxcoin سيؤدي إلى” وفرة “و” بركات “، وفقًا لائحة الاتهام.
بين يناير 2022 ويوليو 2023 ، يتهم الزوجان بأخذ الأموال من حوالي 300 مستثمر اعتقدوا أن أموالهم ستساعد في دفع ثمن Indxcoin و Enter Wealth Exchange ، وتبادل العملة المشفرة حيث يمكن للناس بيع العملة المعدنية وتداولها.
جلب مفوض الأوراق المالية في كولورادو تونغ تشان تهمًا مدنية ضد الزوجين في يناير 2024. زعم تشان أن الزوجين انتهكوا أحكام قانون الترخيص والتسجيل في قانون كولورادو للأوراق المالية. منحت محكمة مقاطعة دنفر أمرًا قضائيًا أوليًا وتجميد الأصول بعد ذلك بوقت قصير.
وقالت إدارة الوكالات التنظيمية في كولورادو في بيان “إن الشكوى تزعم أن ريجالادو استهدف المجتمعات المسيحية في دنفر وادعى أن الله أخبره مباشرة أن المستثمرين سيصبحون ثريين إذا وضعوا أموالاً في إنديكسكوين”.
كما كان لدى كايتلين ريجالادو وزوجها قضية مدنية ضدهم العام الماضي (مكتب محامي مقاطعة دنفر)
يبحث مكتب تشان عن تجميد على أصول الزوجين ، وأمر دائم و 3.4 مليون دولار في التعويض ، وفقًا لما ذكرته جريدة دنفر. قال الزوجان إنهما “لا يعتزمون الاحتيال على المستثمرين” ، وجادلوا بأنهم “تصرفوا بناءً على مهمتهما الدينية وإيمانهم الصادق بإمكانات المشروع” ، وفقًا لوثائق المحكمة التي استعرضتها الجريدة الرسمية.
كما جادل الزوجان بأن العملة لم تكن أمانًا. في الصيف الماضي ، نشرت إيلي ريجالادو مقطع فيديو ينكر هذه الادعاءات ، بحجة أن Indxcoin لم يكن أمنًا.
قال: “كانت خطتي هي ترك هذا الشيء يلعب في المحكمة ، وليس قول أي شيء حتى تم الانتهاء من القضية ، لكن الرب أخبرني ، يا بني ، أنت بحاجة إلى التحدث علانية ، فأنت بحاجة إلى التحدث ضد هذه المهمة الشريرة في حياتك وأن تكون شفافًا مع المجتمع”.
عقدت محاكمة مقاعد البدلاء في مايو والزوجين في انتظار حكم من القاضي ، وفقا ل الجريدة الرسمية.