أدانت أعلى محكمة في سويسرا العملاق التجاري للسلع التجارية Trafigura وواحد من كبار المديرين التنفيذيين للرشوة على المدفوعات التي أدخلتها الشركة للوصول إلى سوق النفط المربح في أنغولا.
في قضية تاريخية ، سلمت المحكمة المدير التنفيذي للعمليات البريطاني السابق مايك وينرايت – الذي تنافس أيضًا كسائق سباق – عقوبة بالسجن لمدة 32 شهرًا وغرامة قدرها 148 مليون دولار (119 مليون جنيه إسترليني).
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام شركة بأكملها من قبل أعلى محكمة في سويسرا ، كما أن إدانات الرشوة لكبار الموظفين نادرة.
قال محامو Trafigura إنهم يعتزمون الطعن في الحكم.
كان لدى القضية ضد Trafigura جميع عناصر الإثارة المالية: ملايين الدولارات ، ووسطاء الظلال وسلسلة من شركات Shell الموجودة في الملاذات البحرية مثل جزر فيرجن.
استمعت المحكمة إلى أن استراتيجية Trafigura ، كانت ستنشئ شبكة دفع معقدة ، من خلالها تم دفع مسؤول مع شركة النفط الحكومية في أنغولا ما يقرب من 5 ملايين دولار (4.02 مليون جنيه إسترليني ؛ 4.81 يورو) بين عامي 2009 و 2011.
أظهرت الوثائق المقدمة إلى المحكمة من قبل المدعين العامين السويسريين المدفوعات المصرح بها في مفكرة Trafigura الخاصة.
يبدو أن الاستراتيجية تعمل: خلال السنوات القليلة المقبلة ، استمعت المحكمة إلى أن أنغولا وقعت عقودًا مع Trafigura بقيمة 144 مليون دولار (115.93 جنيهًا إسترلينيًا ؛ 138.56 يورو).
نفى Trafigura ، الذي بدا محاموه صعوديًا أمام الحكم ، من الرشوة. وقالت الشركة إن الامتثال الخاص بها ومكافحة الفساد قد تم تقييمها بشكل مستقل ووجد أنها ممتازة.
لكن الوزن الهائل للأدلة – التي شملت عشرات الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني والمذكرات – كشفت عن صورة مختلفة: تدابير صارمة لمكافحة الفساد على الورق ولكن بنية معقدة تم إعدادها للتهرب من تلك التدابير في الواقع. في قلبها ، جلس وسيط يدعى “السيد غير متوافق” في مكتب جنيف مجهول الهوية.
سترسل القضية البرد من خلال سماسرة السلع في جميع أنحاء العالم ولكن خاصة في جنيف ، حيث يقع المقر الرئيسي في Trafigura والعديد من دور تداول السلع الأساسية.
في مصادفة غريبة ، في الليلة التي سبقت تسليم الحكم ، اندلع حريق في فندق Five Stars Des Bergues – حيث أظهرت وثائق المحكمة أن مسؤولًا أنغوليًا بقي على حساب Trafigura في عام 2008.
يأمل المدعون العامون السويسريون في أن تكون القضية رمزًا تنتهي الطرق القديمة لممارسة الأعمال التجارية.
لقد جلبوا التهم إلى أعلى محكمة في سويسرا ، مخصصة لأسوأ الجرائم ، مثل الجرائم الإرهابية.
تواجه Trafigura الآن غرامة كبيرة ، وقد قيل له وينرايت ، الذي كان في المحكمة للحكم ونفى التهم ، أنه يجب أن يقضي سنة واحدة على الأقل من عقوبة السجن لمدة 32 شهرًا في السجن. ومع ذلك ، لم يتم احتجازه على الفور ، في انتظار الاستئناف.