أسقطت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية قضية غسل أموال ضد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة للسماح له بالحصول على العلاج الطبي في الخارج.
تم القبض على تيغران جامباريان، وهو مواطن أمريكي، أثناء رحلة عمل إلى نيجيريا في فبراير، واتهم لاحقًا إلى جانب شركته Binance بغسل 35.4 مليون دولار (28 مليون جنيه إسترليني) – وهو ما نفاه المتهمون.
كان الرجل البالغ من العمر 40 عامًا مسؤولاً عن الامتثال للجرائم المالية في Binance، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم والتي تلومها نيجيريا على الكثير من الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة.
واتهمت المنصة الرقمية – حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع وتداول العملات المشفرة – بتثبيت أسعار الصرف والمضاربة على العملات مما أدى إلى السقوط الحر للعملة المحلية.
كانت التهم الموجهة إلى Binance، بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي التي تنفيها، جزءًا من حملة قمع تشنها السلطات النيجيرية على شركات العملات المشفرة بشكل عام بسبب مخاوف من استخدامها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت عائلة السيد غامباريان إلى إطلاق سراحه بسبب مخاوف بشأن صحته، قائلة إن الظروف في مركز كوجي الإصلاحي – وهو سجن في العاصمة أبوجا حيث كان محتجزًا منذ أبريل – تؤدي إلى تفاقم مشكلة الظهر.
وقالت زوجته يوكي في أغسطس/آب: “لقد تفاقم الانزلاق الغضروفي في ظهره إلى درجة أنه قد يترك ضرراً دائماً ويؤثر على قدرته على المشي”.
وقد رفض قاضي المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة مرتين، قائلا إنه يشكل خطرا محتملا على الطيران.
جاء ذلك بعد هروب زميله نديم أنجاروالا من الحجز، وهو مواطن بريطاني كيني مزدوج الجنسية وكان المدير الإقليمي لأفريقيا في Binance.
وتم القبض عليه إلى جانب غامباريان في فبراير/شباط الماضي، لكنه فر من البلاد في غضون أسابيع من وضعهما قيد الإقامة الجبرية، ولا يزال مطلوبًا من قبل السلطات النيجيرية.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد تم تأجيل محاكمة جامباريان يوم الجمعة الماضي لأنه لم يتمكن من المثول بسبب المرض.
ثم أعلنت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في المحكمة في أبوجا يوم الأربعاء أنها أسقطت القضية المرفوعة ضده.
ونقلت رويترز عن محامي EFCC إيكيلي إيهيناتشو قوله: “لقد سحبنا تهم غسل الأموال الموجهة ضد تيغران جامباريان للسماح له بالحصول على العلاج الطبي خارج البلاد”.
ستظل تهم التهرب الضريبي المرفوعة ضد Binance من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية قيد المتابعة في المحكمة.
لقد خالفت Binance أيضًا القوانين الأمريكية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استقال مؤسسها تشانغبينغ تشاو، وفي إبريل/نيسان حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة السماح لمجرمين بغسل الأموال على منصته.
المزيد من قصص نيجيريا من بي بي سي:
اذهب الى BBCAfrica.com لمزيد من الأخبار من القارة الأفريقية.
تابعونا على تويتر @BBCAfrica، على الفيسبوك في بي بي سي أفريقيا أو على الانستغرام على bbcafrica