هونج كونج (AP) – اعتقل مسؤولو الجمارك في هونج كونج سبعة أشخاص مرتبطين بأكبر قضية غسيل أموال على الإطلاق في الإقليم، والتي تنطوي على حوالي 14 مليار دولار هونج كونج (1.8 مليار دولار) يرتبط بعضها بقضية احتيال في الهند.
وقال مسؤولو الجمارك يوم الجمعة إن السكان المحليين السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و74 عاما، كانوا جزءا من عصابة عابرة للحدود واسعة النطاق تستخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة لتحويل مبالغ كبيرة من الخارج إلى المدينة تحت ستار إدارة أعمال تجارية دولية. .
وقالوا إن أحد الحسابات تلقى ما يصل إلى 100 مليون دولار هونج كونج (12.8 مليون دولار) في يوم واحد.
وقال إيب تونج تشينج، رئيس مكتب التحقيقات المالية للجمارك، إن 2.9 مليار دولار هونج كونج (371 مليون دولار) من الإجمالي يشتبه في أنها مرتبطة بقضية احتيال تتضمن تطبيقًا للهاتف المحمول في الهند. لكنها لم تذكر التطبيق الذي كان عليه.
وأضافت أن بعض المعتقلين كانوا مقيمين غير صينيين في هونغ كونغ، دون تقديم تفاصيل.
وقال إيب إن السلطات تعتقد أن النقابة تلقت تحويلات مالية من الهند باسم تصدير الأجهزة الإلكترونية والماس والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. ثم تم تحويل العائدات إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ لغسل الأموال.
وقالت: “إن أعمال غسيل الأموال هذه توفر مظلات وقائية للأرباح غير المشروعة للمجرمين”.
وقال إيب إن سلطات إنفاذ القانون في هونج كونج والهند وأماكن أخرى تعاونت في تنفيذ العملية، مما مكن من نجاحها.
وقال يو يو وينج، قائد فرقة المكتب، إن الضباط تبادلوا معلومات استخباراتية مع السلطات الهندية ووجدوا أن بعض الأموال جاءت من شركتين للمجوهرات قالت السلطات الهندية إنهما على صلة بعملية الاحتيال.
وأضافت أن أحد سكان هونج كونج البالغ من العمر 34 عامًا، والذي تم القبض عليه في أواخر يناير، يشتبه في أنه العقل المدبر للعصابة.
صادر المسؤولون الأجهزة الإلكترونية والوثائق وأكثر من 8000 قيراط من الأحجار الكريمة الاصطناعية المشتبه بها والتي يبدو أنها كانت مخصصة للتصدير إلى الهند.
وكان التحقيق مستمرا.
وشملت قضية غسيل الأموال القياسية السابقة حوالي 6 مليارات دولار هونج كونج (767 مليون دولار) واعتقال تسعة أشخاص في يناير 2023.